Theo đó, 3 bị can gồm: Phạm Trường Giang (sinh năm 1979, trú phường Tương Mai, thành phố Hà Nội), Phó Giám đốc Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư Xây dựng Quảng Ninh; Phạm Ngọc Tuyên (sinh năm 1970, trú phường Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh); Phạm Thu Hiền (sinh năm 1991, trú phường Tương Mai, thành phố Hà Nội).
Các đối tượng bị khởi tố về tội “Mua bán trái phép hóa đơn” với tổng giá trị hàng hóa ghi trên hóa đơn hơn 11 tỷ đồng, số tiền thuế giá trị gia tăng hơn 950 triệu đồng.
Vụ án liên quan đến đối tượng Nguyễn Văn Bình (sinh năm 1980, trú phường Đông Thọ, thành phố Thanh Hóa) – người trước đó đã bị khởi tố về hành vi mua bán trái phép hóa đơn liên quan đến hoạt động khoáng sản. Hành vi mua bán trái phép hóa đơn là thủ đoạn tinh vi, tiếp tay cho trốn thuế, rửa tiền, gây thất thoát nghiêm trọng ngân sách Nhà nước và ảnh hướng lớn đến môi trường kinh doanh.
Công an tỉnh Hà Tĩnh sẽ tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý nghiêm minh, không có “vùng cấm”, không ngoại lệ; mọi tổ chức, cá nhân vi phạm đều phải trả giá trước pháp luật. Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý triệt để các cá nhân, tổ chức liên quan theo đúng quy định pháp luật.
