Các bị cáo bị đưa ra xét xử về tội “Buôn lậu’ theo điểm a, khoản 4, điều 188 Bộ luật Hình sự gồm: Nguyễn Thị Kim Hạnh, Nguyễn Hoàng Út (sinh năm 1971), Trần Công Tới (sinh năm 1987), Bùi Văn Miền (sinh năm 1984), Trần Văn Phương (sinh năm 1973) cùng ngụ huyện An Phú, An Giang; Nguyễn Tường Cẩm Tú (sinh năm 1990, ngụ thị xã Tân Châu, An Giang) và Võ Minh Phương (sinh năm 1990, ngụ thành phố Châu Đốc, An Giang)
Tại phiên tòa, sau phần thẩm tra lý lịch các bị cáo, đại diện Viện Kiểm sát giữ quyền công tố đề nghị Hội đồng xét xử cho hoãn phiên tòa để triệu tập những người có nghĩa vụ liên quan đến vụ án vắng mặt hôm nay, đảm bảo quyền lợi cho các bị cáo trong vụ án. Sau khi hội ý, Hội đồng xét xử thống nhất hoãn phiên tòa và đưa ra xét xử vụ án trong thời gian tới.
Theo cáo trạng, khoảng 18 giờ 45 phút, ngày 23/12/2018, ghe chở hàng của đàn em Mười Tường từ Campuchia về đến Kênh Ruộc (xã Phú Hội, huyện An Phú, tỉnh An Giang) bị Tổ công tác của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu - Bộ Công an phát hiện, yêu cầu dừng các phương tiện để kiểm tra. Qua kiểm tra, phát hiện 1.397 bao đường cát, 106 bao chứa quần áo, giày, túi xách, mũ. Tất cả đều không có hóa đơn, chứng từ. Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an đã lập biên bản phạm tội quả tang, tạm giữ 4 phương tiện ghe và toàn bộ hàng hóa nhập lậu. Ngày 28/12/2018, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam các bị can.
Kết quả điều tra xác định, từ năm 2010 đến năm 2020, Mười Tường trực tiếp mua đường cát từ Campuchia mang về Việt Nam bán cho 33 người (tại An Giang, Vĩnh Long, Cần Thơ, Đồng Tháp, Trà Vinh, Bến Tre, Tiền Giang và Thành phố Hồ Chí Minh) trên 200.000 tấn đường cát, giá trị trên 2.885 tỷ đồng. Quá trình điều tra, Võ Minh Phương, Trần Công Tới, Bùi Văn Miền, Trần Văn Phương, Nguyễn Tường Cẩm Tú khai nhận, Nguyễn Thị Kim Hạnh trực tiếp mua đường cát tại Campuchia vận chuyển về Việt Nam bán cho khách hàng ở các tỉnh và điều hành toàn bộ đường dây vận chuyển hàng lậu, phân công nhiệm vụ cho từng người trong đường dây. Trong đó, Nguyễn Hoàng Út trực tiếp điều hành, chỉ đạo công việc hàng ngày của Võ Minh Phương, Trần Công Tới, Bùi Văn Miền. Theo đó, Võ Minh Phương được giao nhiệm vụ sang Campuchia nhận hàng, điều ghe và giao hàng lậu cho các ghe; canh đường tại chốt biên phòng Phú Hội (huyện An Phú) và thông báo cho các ghe biết thời điểm để vượt qua chốt tránh bị kiểm tra.
Trong đường dây buôn lậu trên, Bùi Văn Miền được phân công tiếp nhận hàng lậu đến Việt Nam rồi chuyển lên kho và chuyển lên các ghe khác để vận chuyển đi tiêu thụ. Nguyễn Tường Cẩm Tú được Mười Tường phân công nhiệm vụ điều phối các ghe chở đường cát nhập lậu đi giao cho khách hàng ở các tỉnh khác; ghi chép thông tin về số lần ghe vận chuyển, số lượng đường cát, số tiền mua bán đường cát nhập lậu; thực hiện các giao dịch thanh toán tiền qua tài khoản ngân hàng.
Ngày 23/12/2018, biết các ghe chở hàng lậu bị bắt, Nguyễn Thị Kim Hạnh gọi điện chỉ đạo cho đàn em, trong đó có Nguyễn Tường Cẩm Tú đến phòng của Hạnh tìm giấy tờ, tài liệu liên quan mang đi tiêu hủy. Sau đó, đối tượng cùng đàn em đi đến kho hàng tại Gò Tà Mâu, Campuchia trốn và bàn cách giải quyết vụ hàng lậu bị bắt. Trước khi Phương, Tới, Miền đến Cơ quan công an đầu thú, Nguyễn Thị Kim Hạnh và Út chỉ đạo các đối tượng này đến nhà của Hạnh (gần cầu Cồn Tiên, thuộc ấp Phước Thọ, xã Đa Phước, huyện An Phú) khai báo làm thuê cho một phụ nữ ở Campuchia.
Căn cứ vào các tình tiết và chứng cứ nêu trên, Cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân tỉnh An Giang kết luận, ngày 23/12/2018, Nguyễn Thị Kim Hạnh cùng các bị cáo Út, Võ Minh Phương, Tới, Miền, Trần Văn Phương và Cẩm Tú đã thực hiện hành vi buôn lậu 1.397 bao đường cát trắng và 106 bao quần áo, giày, túi xách, mũ (nón), tổng giá trị hàng hóa trên 1 tỷ đồng thì bị bắt quả tang. Vì vậy, Nguyễn Thị Kim Hạnh cùng các bị cáo phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi buôn lậu.
