'Trùm buôn lậu' Mười Tường cùng đồng bọn tiếp tục bị khởi tố về hành vi vận chuyển trái phép 200.000 USD

Tối 17/12, thông tin từ Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh An Giang cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố các bị can Nguyễn Thị Kim Hạnh (Mười Tường, sinh năm 1969); Mai Thị Ngọc Phấn (sinh năm 1979, cùng trú tại xã Đa Phước, huyện An Phú, tỉnh An Giang; Trương Văn Liêm (sinh năm 1966) và Phạm Tấn Lộc (sinh năm 1986), cùng trú tại phường Châu Phú A, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang về hành vi “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”.
Chú thích ảnh
Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường) tại cơ quan công an. Ảnh tư liệu: Thanh Sang/TTXVN

Trước đó, trong quá trình điều tra mở rộng vụ án buôn lậu 51 kg vàng qua biên giới do “trùm buôn lậu” Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường) cầm đầu, các đối tượng khai nhận: Khoảng 10 ngày trước ngày bắt vụ 51 kg vàng (30/10/2020), đối tượng Tuốt (người Campuchia) có điện thoại nhờ Liêm nhận 200.000 USD từ một người lạ mặt đem đến tiệm vàng Trương Liêm giao cho Liêm giữ, mấy ngày sau Tuốt điện thoại yêu cầu Liêm mang số tiền này giao cho đường dây vận chuyển của Mười Tường để chuyển sang Campuchia cho Tuốt. 

Sau đó, Nguyễn Thị Kim Hạnh chỉ đạo Phấn điện thoại yêu cầu Lộc đến khu vực chợ cá Châu Đốc nhận tiền USD của tiệm vàng Trương Liêm và Lộc cùng Võ Văn Trung điều khiển xuồng máy đến bến sông chợ cá Châu Đốc nhận tiền USD của Trương Duy Đạt (con chủ tiệm vàng Trương Liêm). Số tiền 200.000 USD này được Lộc mang sang Campuchia giao cho Tuốt.

Xong việc, Phấn đến tiệm vàng Trung Liêm gặp vợ của Liêm nhận tiền công vận chuyển 100 USD về đưa cho Mười Tường.

Liên quan đến đường dây vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới do Nguyễn Thị Kim Hạnh cầm đầu, đến nay Công an tỉnh An Giang đã khởi tố Nguyễn Thị Kim Hạnh cùng hàng chục đối tượng và đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án theo quy định của pháp luật.

Công Mạo (TTXVN)

Dành cho bạn

Bắt phạm nhân thứ 3 trong vụ 4 người bỏ trốn khỏi Trại giam A2

Bắt phạm nhân thứ 3 trong vụ 4 người bỏ trốn khỏi Trại giam A2

Theo thông tin từ Công an tỉnh Khánh Hòa, hơn 0 giờ ngày 3/11, khi đang di chuyển tại khu vực triền núi thuộc xã Bắc Khánh Vĩnh (tỉnh Khánh Hòa), phạm nhân Lữ Văn Toàn (sinh 28/8/1995, đăng ký thường trú tỉnh Thanh Hóa) - đối tượng đang chấp hành án 20 năm tù về tội “giết người” đã bị lực lượng chức năng phát hiện và nhanh chóng bắt giữ để đưa về xử lý theo quy định sau hơn 10 ngày lẩn trốn.

Khả năng thua trong sàn giao dịch của Mr Pips lên tới 99%

Khả năng thua trong sàn giao dịch của Mr Pips lên tới 99%

Sáng 2/11, phiên tòa xét xử sơ thẩm Phó Đức Nam (tức Mr Pips) và 187 bị cáo khác trong vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Rửa tiền; Chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có; Trốn thuế" bước sang ngày xét xử thứ 7.