Trước đó, ngày 28/9/2022, Hà đã bị Tòa án nhân dân quận Hà Đông (Hà Nội) tuyên phạt 3 năm tù, nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 5 năm, về tội "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức".
Theo cáo trạng, ngày 17/12/2024, Tổ công tác gồm Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường - Công an thành phố Hà Nội và Đội Quản lý thị trường số 17 - Cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội, tiến hành kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong kinh doanh tại cửa hàng của Nguyễn Thị Hà (đường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội).
Quá trình kiểm tra, đã phát hiện Hà kinh doanh 5.215 chiếc túi, ví không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, có dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu Louis Vuitton, Gucci, Chanel, Jacquemus, Marc Jacobs, Coach, Dior, Celine, MCM, Prada, Miu Miu, Pedro, MLB, YSL, Hermes, Charles & Keith.
Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản và thu giữ tang vật gồm: 349 chiếc túi nhãn hiệu YSL; 1.000 chiếc túi nhãn hiệu Louis Vuitton; 334 chiếc túi nhãn hiệu Gucci; 508 chiếc túi nhãn hiệu Chanel; 398 chiếc túi nhãn hiệu Jacquemus; 37 chiếc túi nhãn hiệu Marc Jacobs; 72 chiếc túi nhãn hiệu Coach; 356 chiếc túi nhãn hiệu Dior; 487 chiếc túi nhãn hiệu Celine; 182 chiếc túi nhãn hiệu MCM; 119 chiếc túi nhãn hiệu Prada; 85 chiếc túi nhãn hiệu Miu Miu; 143 chiếc túi nhãn hiệu Pedro; 96 chiếc túi nhãn hiệu MLB; 36 chiếc túi nhân hiệu Hermes; 878 chiếc túi và 135 chiếc vi mang nhãn hiệu Charles & Keith.
Quá trình điều tra xác định, tháng 3/2024, Nguyễn Thị Hà bắt đầu kinh doanh, buôn bán các mặt hàng là kẹp tóc không nhãn hiệu. Đến tháng 7/2024, mặc dù biết kinh doanh các mặt hàng là túi xách, ví giả mạo nhãn hiệu do nước ngoài sản xuất và được bảo hộ tại Việt Nam, là vi phạm pháp luật, nhưng vì hám lợi, Hà đã mua các mặt hàng này để bán lại kiếm lời.
Hà lên mạng xã hội Facebook tìm được chủ tài khoản Facebook có tên là "Minh Đức" (không biết nhân thân, lai lịch cụ thể) đăng bán các sản phẩm túi xách, ví giả mạo nhãn hiệu Louis Vuitton, Gucci, Chanel, Jacquemus, Marc Jacobs, Coach, Dior, Celine, MCM, Prada, Miu Miu, Pedro, MLB, YSL, Hermes, Charles & Keith. Hà và chủ tài khoản Facebook "Minh Đức" thỏa thuận mua bán các mặt hàng túi xách, ví giả mạo các nhãn hiệu trên với giá từ 90.000 đồng đến 125.000 đồng/sản phẩm tùy từng nhãn hiệu. Riêng ví thời trang Charles & Keith được bán cho Hà với giá 30.000 đồng/chiếc.
Từ tháng 7/2024 đến tháng 12/2024, Hà đã mua của chủ tài khoản Facebook "Minh Đức" tổng số 6.715 túi, ví giả mạo các nhãn hiệu nêu trên với tổng số tiền là 650 triệu đồng. Sau khi mua các sản phẩm túi xách, ví, Hà lên mạng xã hội Facebook tìm kiếm các trang bán hàng và nhắn tin quảng cáo. Khi có khách liên hệ đặt mua, Hà sẽ đóng gói túi xách, ví thời trang; đồng thời thuê nhân viên giao hàng trên mạng xã hội Facebook đến nhận vàgiao cho khách mua theo hình thức ship cod (giao hàng thu tiền hộ).
Từ tháng 7-12/2024, Hà đã bán được 1.500 chiếc túi xách, ví giả mạo nhãn hiệu các loại với giá từ 110.000 đồng đến 160.000 đồng/chiếc túi; ví giả mạo nhãn hiệu Charles & Keith được Hà bán với giá 60.000 đồng/chiếc. Hà đã thu lời bất chính 30 triệu đồng. Số hàng còn lại gồm 5.215 túi xách, ví thời trang Hà chưa kịp tiêu thụ thì bị lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ.
