Theo cáo trạng, do có nhu cầu mua đất để kinh doanh nên từ tháng 3/2022 đến tháng 9/2022, chị Hà Thị H (sinh năm 1986, trú tại xã Phúc Sơn, huyện Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái) đã chuyển cho anh Đinh Quốc Đạt (sinh năm 1981, cán bộ địa chính xã Thuần Mỹ, huyện Ba Vì, Hà Nội) tổng số tiền 7,5 tỷ đồng để nhờ anh Đạt mua gom đất nông nghiệp của các hộ dân tại thôn 5, xã Thuần Mỹ. Sau đó anh Đạt đã đưa trực tiếp cho Trương Đức Huy số tiền 2,4 tỷ đồng để nhờ Huy liên hệ mua đất của các hộ dân với giá thỏa thuận 833.000 đồng/m².
Sau khi Huy mua đất và thanh toán tiền đầy đủ cho 11 hộ dân, Huy đã hoàn thiện hồ sơ đưa cho anh Đạt. Tuy nhiên, Huy chưa được anh Đạt trả tiền hoa hồng từ việc mua đất thì anh Đạt qua đời vì bệnh. Thời gian này, Huy được biết chị Hà Thị H đã thỏa thuận với anh Đạt mua đất của các hộ dân giá cao hơn so với giá anh Đạt thỏa thuận với Huy nên Huy đã nảy sinh ý định chiếm hưởng số tiền chệnh lệch này. Huy đưa ra thông tin gian dối với chị H rằng trong 11 hộ dân Huy đã mua đất, anh Đạt đưa tiền cho Huy chỉ đủ thanh toán trả cho 5 hộ dân, còn 6 hộ dân chưa thanh toán hết với tổng số tiền còn thiếu là 550 triệu đồng và yêu cầu chị H chuyển tiền cho Huy để trả đủ cho các hộ dân này (thực tế Huy đã thanh toán và hoàn thiện hồ sơ mua đất của cả 11 hộ dân). Để chị H tin tưởng, Huy lập danh sách 5 hộ đã thanh toán đủ tiền và hoàn thiện hồ sơ, 6 hộ chưa thanh toán hết gửi zalo cho chị H để chị H chuyển nốt số tiền còn thiếu.
Tin tưởng thông tin Huy đưa ra, ngày 6/3/2023 chị H đã chuyển 550 triệu đồng vào tài khoản của chị Nguyễn Thị Tuyết (là vợ Huy) theo yêu cầu của Huy. Sau khi nhận được tiền Huy đã trả nợ cho anh Luận số tiền 167 triệu đồng, còn lại rút tiền mặt để Huy chỉ tiêu cá nhân.
Đến nay gia đình Huy đã trả lại cho chị Hà Thị H số tiền 550 triệu đồng, chị H có đơn xin miễn truy cứu trách nhiệm hình sự đối với Huy...
