Theo hồ sơ của cơ quan điều tra: Từ năm 2017 đến năm 2021, Đặng Văn Tuấn đã sử dụng pháp nhân của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên sản xuất thương mại Tuấn Thịnh, nhập khẩu 3.611.427 kg hạt điều thô để sản xuất xuất khẩu. Sau khi nhập khẩu về, Tuấn chỉ tiến hành sản xuất ra 46.040,4 kg nhân hạt điều, tương đương 246.078 kg hạt điều thô để xuất khẩu. Còn lại 3.365.349 kg hạt điều thô, trị giá hơn 154 tỷ đồng, Tuấn đã đưa vào sản xuất ra nhân điều nhưng không xuất khẩu theo quy định mà tự ý bán trong nội địa để thu lợi bất chính.
Ngày 26/7/2022, Cục Hải quan tỉnh Bình Phước đã ra quyết định khởi tố vụ án “Buôn lậu” xảy ra tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên sản xuất thương mại Tuấn Thịnh và chuyển giao cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Phước điều tra theo thẩm quyền.
Ngay sau khi công bố quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đặng Văn Tuấn, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Phước đã phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh tiến hành khám xét nơi ở của Đặng Văn Tuấn tại phường Long Phước, thị xã Phước Long.
Qua khám xét, cơ quan điều tra đã thu giữ một số tài liệu có liên quan đến vụ án.
