Qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh đã phát hiện, trong thời gian từ năm 2022 đến tháng 4/2023, với đặc thù hoạt động kinh doanh trên lĩnh vực bất động sản, Trần Thị Huyền biết được thông tin nhiều thửa đất và lợi dụng sự thiếu hiểu biết trong lĩnh vực mua bán, chuyển nhượng đất đai của người dân, Huyền dùng thủ đoạn gian dối như bán đất không có thật, đất không thuộc quyền sử dụng của mình, một thửa đất bán cho nhiều người… sau đó chiếm đoạt tiền của nhiều người, với số tiền bước đầu làm rõ là trên 3 tỷ đồng.
Trong đó có trường hợp bà N.T.T. (trú tại phường Quảng Phúc, thị xã Ba Đồn, Quảng Bình) bị Huyền lừa đảo chiếm đoạt 640 triệu đồng. Cụ thể, ngày 26/6/2022, Trần Thị Huyền có nhận từ bà T. số tiền 640 triệu với lý do bán cho bà T. thửa đất tại xã Hải Phú, huyện Bố Trạch, Quảng Bình và giao hẹn đến ngày 12/7/2022 sẽ ra văn phòng công chứng để ký chuyển nhượng thửa đất. Tuy nhiên, đến thời hạn nhưng Huyền vẫn chưa hoàn thiện thủ tục chuyển nhượng đất cho bà T. Sau đó, bà T. đã nhiều lần tìm gặp để giải quyết nhưng Huyền trốn tránh, không gặp. Bà T. tự tìm hiểu thì được biết tại xã Hải Phú, huyện Bố Trạch không có thửa đất như Huyền đã giới thiệu.
Gia đình chị L.T.H.V. (trú tại xã Hạ Trạch, huyện Bố Trạch) cũng gửi đơn tố giác Trần Thị Huyền đến cơ quan Công an. Theo đó, ngày 28/10/2022, Trần Thị Huyền thỏa thuận bán cho gia đình chị L.T.H.V. thửa đất ở thôn Nam Hồng, xã Nam Trạch, huyện Bố Trạch với giá 650 triệu đồng. Chị V. đã giao đủ số tiền và Huyền viết giấy xác nhận bán đất, hẹn chậm nhất 45 ngày sau sẽ hoàn thành việc chuyển nhượng. Nhưng quá thời gian giao dịch đã giao hẹn với khách, Huyền chưa hoàn thành thủ tục chuyển nhượng đất cho chị V.. Qua xác nhận và tìm hiểu, gia đình chị V. biết được thông tin thửa đất mà Huyền thỏa thuận bán không thuộc sở hữu của Huyền.
Tại cơ quan Công an, qua đấu tranh bước đầu, Trần Thị Huyền khai nhận, vào tháng 6/2022, do cần tiền để trả nợ cá nhân, Huyền đã nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Lợi dụng lòng tin và sự thiếu hiểu biết của khách hàng, Huyền đưa ra thông tin về các thửa đất không có thực và bán cho người khác nhằm chiếm đoạt tiền.
Cơ quan Công an tỉnh Quảng Bình đang tiếp tục điều tra, mở rộng án và xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.
