Theo kết quả điều tra ban đầu: Từ năm 2021 đến 6/2022, lợi dụng lòng tin của người dân, Nguyễn Thị Minh đã vay tiền mặt và đứng ra tổ chức chơi hụi, họ với khoảng 100 người dân trên địa bàn xã Điền Lư, huyện Bá Thước tham gia. Do thấy Minh là người có điều kiện kinh tế nên những người chơi hụi đều tin tưởng đóng tiền đầy đủ hàng tháng.
Ban đầu, Minh thực hiện việc trả tiền đầy đủ cho những người chơi. Tuy nhiên, quá trình làm ăn và chơi hụi thua lỗ, Minh bắt đầu vay tiền để trả nợ, đồng thời nhận tiền đóng hụi rồi sử dụng vào việc trả lãi. Từ tháng 7/2021, Minh mất khả năng thanh toán và phải đi vay tiền ở nhiều nơi hoặc nhận tiền thế hụi để có tiền trả cho những người đang nợ tiền và những người đến kỳ lấy hụi.
Do tin tưởng Minh, nhiều người trên địa bàn xã Điền Lư, huyện Bá Thước vẫn đóng tiền hụi và đưa tiền thế hụi cho Minh mà không có giấy tờ giao nhận. Đến ngày 28/6/2022, Minh tuyên bố vỡ nợ do không có khả năng trả nợ số tiền quá lớn (khoảng 10 tỷ đồng).
Hoang mang, lo lắng trước nguy cơ mất trắng số tiền cho vay và tham gia hụi, các bị hại đã làm đơn gửi lên cơ quan chức năng tố cáo Nguyễn Thị Minh lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Một số người chơi hụi đã kéo nhau lên trụ sở các cơ quan Nhà nước trên địa bàn huyện và tỉnh Thanh Hóa, gây phức tạp về an ninh trật tự. Thậm chí, nhiều người dân đã khởi kiện dân sự lên Tòa án nhân dân huyện Bá Thước.
Trước tình hình trên, Công an tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ và Công an huyện Bá Thước phối hợp điều tra, xác minh, làm rõ vụ việc để ổn định tình hình. Sau một thời gian điều tra, xác minh, làm rõ hành vi của Nguyễn Thị Minh, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã có đủ căn cứ để khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Minh để điều tra, làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Vụ việc đang tiếp tục được điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.
