Các quan chức cấp cao của CCIB cho biết cuộc điều tra nhắm vào trang web cá độ “All Game 248”, được cho là nhận đặt cược vào Giải vô địch bóng đá thế giới FIFA World Cup 2026 và đã hoạt động trong khoảng 18 tháng. Trong chiến dịch mang mật danh “All Game End Game”, cơ quan chức năng bắt giữ 12 nghi phạm, bao gồm cả 1 cựu chính trị gia địa phương, đồng thời thu giữ tài sản trị giá hơn 13 triệu baht (khoảng 418.000 USD).
Theo các nhà điều tra, mạng lưới trên vận hành một hệ thống tài chính có cấu trúc chặt chẽ được thiết kế để che giấu lợi nhuận bất hợp pháp. Cụ thể, mạng lưới này chia tài khoản ngân hàng thành nhiều lớp để nhận tiền gửi đánh bạc, tạm giữ tiền và chuyển lợi nhuận cho người hưởng lợi.
Mạng lưới cũng dựa vào các dịch vụ cổng thanh toán bất hợp pháp và tài khoản ngân hàng của các công ty ma để che giấu các giao dịch tài chính, theo đó hơn 20 tài khoản ngân hàng liên kết trực tiếp với các nghi phạm và hơn 200 tài khoản khác được sử dụng để rửa tiền đã được xác định.
Các nhà điều tra cho biết thêm rằng người nước ngoài được tuyển dụng để giữ tài khoản ngân hàng thay mặt cho mạng lưới, khiến việc truy tìm dòng tiền trở nên khó khăn hơn đối với cơ quan chức năng. Ngoài ra, mạng lưới cũng duy trì các quản lý khu vực chịu trách nhiệm giám sát hoạt động trên khắp các vùng miền của Thái Lan.
Cơ quan chức năng ước tính nền tảng này đã tạo ra hơn 1 tỷ baht giao dịch mỗi tháng trong 3 tháng qua, với hàng nghìn người dùng đăng ký. Ít nhất 500 triệu baht tiền bất hợp pháp đã được chuyển đổi thành tiền điện tử mỗi tháng, cho phép mạng lưới này tiếp tục trốn tránh sự giám sát tài chính.
Tòa án Hình sự đã phê duyệt lệnh bắt giữ 15 nghi phạm và lệnh khám xét 5 địa điểm ở Bangkok, Samut Prakan và Tak. Các cuộc đột kích đã thu giữ khoảng 3 triệu baht tiền mặt, 20 sổ tiết kiệm ngân hàng, nhiều thiết bị điện tử và hơn 10 triệu baht bị đóng băng trong các tài khoản ngân hàng, nâng tổng giá trị tài sản bị tịch thu lên hơn 13 triệu baht. Trong số những người bị bắt giữ có các cá nhân bị cáo buộc chịu trách nhiệm về việc rút tiền mặt, tài khoản ngân hàng ủy thác, tài khoản công ty ma và các giao dịch tiền điện tử.
