Theo cáo trạng, sáng 16/6/2020, lực lượng Công an thành phố Hà Nội làm nhiệm vụ tại khu vực ngã ba phố Nguyễn Chí Thanh – Phạm Huy Thông (phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội) tiến hành kiểm tra xe ô tô Mercedes G63 biển kiểm soát 30E-869.57, đang dừng đỗ ven đường không đúng quy định. Người điều khiển xe là Bùi Đức Anh đã xuất trình một bản sao Giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô và Giấy biên nhận thế chấp chiếc xe này của Ngân hàng thương mại cổ phần quốc tế Việt Nam (VIB) Chi nhánh Đống Đa, Hà Nội Tuy nhiên, qua kiểm tra thực tế, lực lượng chức năng phát hiện số khung xe ô tô không trùng khớp với thông tin số khung xe ô tô được mô tả trong đăng ký xe.
Tiến hành điều tra, Cơ quan công an xác định: Cuối năm 2018, thông qua Facebook, Bùi Đức Anh mua của một người đàn ông tên Dương (không rõ tên tuổi, địa chỉ cụ thể) một xe ô tô nhãn hiệu Mercedes G63 AMG, mang biển kiểm soát nước ngoài (biển Lào) kèm theo giấy tờ đăng ký xe của Lào với giá khoảng 2 tỷ đồng. Việc thanh toán tiền và giao nhận xe ô tô đều diễn ra tại Hà Nội. Để lưu hành xe ô tô, Đức Anh thuê một người làm giả giấy tờ trên mạng internet tên là Tâm (không rõ tên tuổi, địa chỉ) làm giả: 1 tem đăng kiểm cho xe ô tô biển kiểm soát 30E - 869.57, 1 tem nộp phí sử dụng đường bộ do Quỹ bảo trì đường bộ Trung ương cấp cho xe ô tô biển số 30E - 869.57.
Ngoài ra, Đức Anh còn thuê Tâm làm giả 1 Giấy biên nhận thế chấp ngày 27/12/2019 kèm theo giấy Chứng nhận đăng ký xe ô tô phô tô số 391059 do Ngân hàng VIB, Chi nhánh Đống Đa phát hành với nội dung: Ngân hàng VIB, Chi nhánh Đống Đa đang giữ bản chính giấy Chứng nhận đăng ký xe ô tô số 391059 ngày 5/7/2017, của xe ô tô nhãn hiệu Mercedes G63 AMG, biển kiểm soát 30E - 869.57.
Mở rộng điều tra, Cơ quan công an còn làm rõ, đầu tháng 2/2017, Bùi Đức Anh mua của một người đàn ông trên mạng xã hội Facebook 1 xe ô tô nhãn hiệu Maserati từ nước ngoài về Việt Nam để sử dụng với giá là 122.000 USD (tương đương 2,8 tỷ đồng). Đức Anh đã nhận 1 Giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô biển kiểm soát: 80-166 CV - 15 do Cục Cảnh sát giao thông - Bộ Công an cấp ngày 7/3/2017, 1 Giấy đăng kiểm xe ô tô có hiệu lực đến hết ngày 6/9/2018 và các giấy tờ liên quan đến việc nhập khẩu xe ô tô Maserati. Đến ngày 6/9/2018, hết hạn đăng kiểm xe ô tô, trong khi đang chờ làm thủ tục gia hạn thì Bùi Đức Anh tiếp tục thuê Tâm làm giả 1 tem đăng kiểm cấp cho xe ô tô biển kiểm soát 30E - 838.38 và 1 tem nộp phí sử dụng đường bộ cấp cho xe ô tô biển kiểm soát 30E - 838.38.
Ngày 16/6/2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Hà Nội đã thu giữ 5 loại giấy tờ của 2 xe ô tô nói trên đem giám định. Kết quả giám định cho thấy các giấy tờ trên đều là giả. Hành vi của Đức Anh đã cấu thành tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.
Do chưa đủ căn cứ kết luận Bùi Đức Anh có hành vi buôn lậu 2 xe ô tô nêu trên, nên Cơ quan điều tra đã ra quyết định tách các tài liệu liên quan đến việc Bùi Đức Anh mua bán 2 xe ô tô nói trên để tiếp tục xác minh, làm rõ xử lý sau.
