Theo thông tin ban đầu, ngày 20/1/2025, tài khoản Vietinbank của chị P nhận số tiền 35 triệu đồng từ tài khoản ngân hàng lạ chuyển vào. Tuy nhiên đây tài khoản chị P ít sử dụng nên không biết việc nhận được số tiền trên.
Đến ngày 1/4/2025, chị P phát hiện số tiền lạ trong tài khoản nên đã đến Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh An Giang) trình báo và nhờ lực lượng xác minh, liên hệ với chủ tài khoản chuyển nhầm để trả lại.
Ngay sau khi nhận được thông tin vụ việc, Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã liên hệ với Ngân hàng Vietinbank - Chi nhánh An Giang hỗ trợ tra soát nội dung, chủ tài khoản chuyển tiền nhầm. Qua tra soát đã xác định, số tài khoản chuyển đến được mở tại Ngân hàng Agribank, thành phố Hải Phòng. Lực lượng đã phối hợp với Ngân hàng Vietinbank hỗ trợ chị P chuyển trả lại an toàn số tiền trên cho chủ tài khoản.
Qua vụ việc trên, Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh An Giang) cảnh báo, người dân cảnh giác khi nhận khoản tiền lớn chuyển vào tài khoản mà không biết người chuyển khoản. Hiện nay, một số đối tượng lợi dụng việc "chuyển nhầm" với mục đích lừa đảo. Các đối tượng lừa đảo sau khi "chuyển nhầm" lập tức liên hệ muốn được nhận lại số tiền. Để trả lại tiền, người nhận tiền phải sử dụng dịch vụ chuyển tiền qua một đường link do đối tượng cung cấp. Khi thực hiện theo, người dân sẽ bị đánh cắp toàn bộ số tiền trong tài khoản ngân hàng...
Công an tỉnh An Giang cho biết, dù cơ quan chức năng đã liên tục cảnh báo nhưng nhiều người vẫn trở thành nạn nhân của chiêu trò lừa đảo "chuyển nhầm tiền"; đồng thời khuyến cáo, người dân khi chuyển nhầm tiền đến tài khoản của người khác hoặc nhận được tiền chuyển vào tài khoản của mình mà không xác định được người gửi và nội dung chuyển khoản nên đến trình báo tại cơ quan Công an nơi gần nhất để được hỗ trợ. Hành vi cố ý không hoàn trả lại số tiền cho người chuyển nhầm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.
