Bị cáo Nguyễn Thế Bình hiện đã bỏ trốn, đang bị cơ quan chức năng truy nã.
Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân, vụ án xảy ra trong giai đoạn từ năm 2007 đến 2010 tại một chi nhánh một ngân hàng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Các bị cáo đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn hoặc sơ hở trong quy trình thẩm định, phê duyệt để hợp thức hồ sơ vay vốn, nâng khống giá trị tài sản bảo đảm, dẫn đến giải ngân trái quy định.
Cơ quan tố tụng xác định, bị cáo Nguyễn Thế Bình khi là quyền Tổng giám đốc một ngân hàng đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn, chỉ đạo cấp dưới thực hiện cho vay trái quy định, tạo điều kiện hợp thức hóa hồ sơ tín dụng cho các doanh nghiệp không đủ điều kiện vay vốn. Các đồng phạm khác có hành vi giúp sức, tiếp tay hoặc thiếu trách nhiệm trong thẩm định, kiểm tra, giám sát khoản vay.
Quá trình điều tra cho thấy, nhiều hồ sơ tín dụng được lập không đầy đủ, thông tin sai lệch so với thực tế; một số tài sản bảo đảm không đủ điều kiện pháp lý nhưng vẫn được chấp nhận, bị nâng khống giá trị. Hệ quả là các khoản vay phát sinh rủi ro lớn, mất khả năng thu hồi, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng với tổng số tiền hơn 1.000 tỷ đồng.
Trong phần thủ tục, Hội đồng xét xử đã kiểm tra căn cước các bị cáo và công bố quyết định đưa vụ án ra xét xử.
Phiên tòa dự kiến kéo dài đến ngày 20/4/2026 nhằm làm rõ toàn bộ nội dung vụ án, bảo đảm xét xử khách quan, toàn diện, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. Nội dung xét hỏi sẽ tập trung vào quy trình thẩm định, phê duyệt tín dụng; việc định giá tài sản bảo đảm; trách nhiệm của từng cá nhân và thiệt hại thực tế.
Vụ án thu hút sự quan tâm của dư luận, đồng thời đặt ra yêu cầu tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong hoạt động cấp tín dụng; nâng cao hiệu quả kiểm soát nội bộ nhằm phòng ngừa vi phạm, bảo đảm an toàn hệ thống tài chính - ngân hàng.
