Trước đó, vào tháng 5/2019, Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an tiếp nhận, giải quyết đơn của bà Trần Thị H (pháp danh T.Đ.H, sinh năm 1979, sư trụ trì của 2 ngôi chùa tại Hà Nội) tố cáo Trần Thị Hương Lan giả mạo là người thân và quen biết các lãnh đạo cấp cao để lừa đảo chiếm đoạt tiền của bà H.
Kết quả điều tra cho thấy, từ cuối năm 2017 đến tháng 4/2018, bị cáo Lan đã dùng thủ đoạn gian dối là có quen biết với các lãnh đạo để lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn 1 tỷ đồng của một nhà sư ở Hà Nội.
Cụ thể, cuối năm 2017, thông qua giới thiệu, Lan làm quen với sư T.Đ.H. Khi nói chuyện với sư T.Đ.H, Lan tự xưng tên "Hoa" và giới thiệu mình là vợ hai của một lãnh đạo cấp cao, có nhiều quen biết. Quá trình nói chuyện, Lan ngỏ ý muốn giúp đỡ kinh phí để xây mới lại 2 ngôi chùa mà sư H đang trụ trì. Sau khi chiếm được lòng tin của sư H, Lan đề nghị nhà sư đưa tiền để phục vụ cho việc xin kinh phí xây chùa, xin đất để lấp ao, lấy đất nền xây dựng, xin làm lối vào chùa…
Tháng 2/2018, bị cáo Lan nói dối sẽ giới thiệu để nhà sư trở thành con nuôi của một lãnh đạo cấp cao và vị sư này đã đồng ý. Bị cáo dùng 2 số điện thoại nhắn tin cho vị tu hành, tự xưng là lãnh đạo, nhận nhà sư làm con nuôi rồi sau đó vay tiền với nhiều mục đích khác nhau. Những lần như vậy, bị cáo đều nhắn nhà sư chuyển tiền cho người tên Hoa mà bị cáo giả danh trước đó.
Theo nội dung ghi chép trong sổ sách của nhà sư, số tiền bà đã đưa cho Lan là hơn 1 tỷ đồng. Để có được số tiền trên, nhà sư đã phải vay tiền của nhiều người. Trong khi đó, tiền chiếm đoạt được của nhà sư, bị cáo dùng để cho vay, đi hầu đồng, đi lễ…
Đến tháng 6/2018, những người cho nhà sư vay tiền bắt đầu đòi nợ. Nhà sư gọi điện và nhắn tin đến các số điện thoại mạo danh, cũng như liên hệ với Lan, nhưng không ai trả lời. Biết mình bị lừa, nhà sư tới cơ quan công an tố giác.
Quá trình điều tra, do bị cáo có biểu hiện không bình thường nên Cơ quan điều tra đã trưng cầu giám định pháp y tâm thần. Kết quả, bị cáo bị rối loạn cảm xúc lưỡng cực, trầm cảm nặng, có các triệu chứng loạn thần. Do đó, Cơ quan điều tra đã tạm đình chỉ điều tra vụ án, đưa bị cáo đi chữa bệnh.
Tháng 8/2024, Viện Pháp y tâm thần Trung ương có kết luận giám định sức khỏe tâm thần sau chữa bệnh, xác định bị cáo Lan đã khỏi bệnh, đủ khả năng nhận thức và điều khiển hành vi, không cần áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh.
Tháng 9/2024, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội ban hành quyết định đình chỉ thi hành biện pháp bắt buộc chữa bệnh đối với Trần Thị Hương Lan và Cơ quan An ninh điều tra ra quyết định phục hồi điều tra vụ án, điều tra bị can đối với Lan.
