Cán bộ Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao kịp thời có mặt tại trụ sở Ngân hàng, phối hợp với giao dịch viên xác minh công dân đến chuyển tiền là bà H.T.B, sinh năm 1954, trú tại phường Sông Bằng, thành phố Cao Bằng chuẩn bị chuyển tiền cho một tài khoản có nhiều nghi vấn. Bà B nói lý do chuyển tiền cho con rể ở Hà Nội để mua nhà. Cán bộ Công an và Ngân hàng giải thích cho bà B biết về phương thức thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng phổ biến hiện nay.
Sau đó, bà B cho biết, từ ngày 4/6, có một số điện thoại lạ gọi đến cho bà tự xưng là cán bộ Công an thành phố Hà Nội thông báo số điện thoại bà B liên quan đến đường dây buôn bán ma túy lớn và rửa tiền, đề nghị bà liên lạc qua Zalo và làm theo hướng dẫn. Các đối tượng sau đó liên tục yêu cầu chuyển toàn bộ số tài sản của bà B hiện có đến tài khoản các đối tượng cung cấp để "cơ quan chức năng" chứng minh trong sạch, nếu không liên quan đến vụ án thì "cơ quan chức năng" sẽ trả lại toàn bộ tài sản cho bà B.
Do bà B sống một mình, liên tục bị các đối tượng đe dọa nên bà đã lấy hết số tiền tiết kiệm đến Ngân hàng MB để chuyển tiền cho các đối tượng. Sau khi được tuyên truyền và nhận thấy dấu hiệu lừa đảo, bà B đã hiểu rõ bản thân bị các đối tượng giả danh cơ quan Công an thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản và dừng việc chuyển tiền, không làm theo hướng dẫn của đối tượng.
