Trước đó, ngày 8/2, Công an huyện Hải Hà tiếp nhận tin báo từ quần chúng nhân dân về việc phát hiện nhóm người có biểu hiện nghi vấn nhập cảnh trái phép trên địa bàn thị trấn Quảng Hà.
Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an huyện Hải Hà đã huy động lực lượng, tổ chức xác minh, trinh sát và lập kế hoạch đấu tranh. Đến 9 giờ, ngày 9/2, Tổ công tác Công an huyện kiểm tra đột xuất phòng nghỉ khách sạn Nam Phương 2, thị trấn Quảng Hà, huyện Hải Hà, phát hiện 5 người (2 nam giới người Việt Nam, 3 nữ giới người Campuchia). Tại thời điểm kiểm tra, 3 người Campuchia không xuất trình được thủ tục nhập cảnh hợp pháp.
Qua khai thác, 2 đối tượng Đặng Hồng Phi và Trần Thanh Tùng, Công an huyện Hải Hà đã phối hợp Công an thành phố Móng Cái tiếp tục mời Chu Hải Long (sinh năm 1994, trú tại phường Hải Yên, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh) về trụ sở Công an huyện để làm việc.
Tại Cơ quan điều tra, 3 đối tượng: Đặng Hồng Phi, Trần Thanh Tùng và Chu Hải Long khai nhận đang cùng liên hệ nhằm tổ chức môi giới, đưa dẫn 3 nữ giới người Campuchia xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc qua biên giới Việt - Trung tại khu vực thành phố Móng Cái, nhằm kiếm lời bất chính. Trong đó, vai trò của Tùng và Phi là đưa 3 người phụ nữ xuống Quảng Ninh, sau đó sẽ bàn giao để Long đưa sang Trung Quốc. Theo đó, sau khi các trường hợp xuất cảnh thành công, Long và Tùng sẽ được hưởng 24,8 triệu đồng và Phi được nhận 30 triệu đồng.