Theo cáo trạng, tháng 1/2024, do cần tiền để trả nợ và chi tiêu cá nhân, Hùng đã nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản của chị Nguyễn Thanh H (sinh năm 1987, trú tại phường Từ Liêm, Hà Nội). Hùng đã đưa ra thông tin gian dối với chị H rằng Hùng đang mua đất nền ở khu vực thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội, tỉnh Hòa Bình… với diện tích lớn sau đó phân lô để bán và rủ chị H tiếp tục đầu tư các mã đất nhỏ sẽ được thu hồi vốn và lợi nhuận trong vòng vài ngày.
Tin tưởng Hùng, chị H đã rủ thêm chị Bùi Thị Hải Y (sinh năm 1983, cùng trú tại phường Từ Liêm, Hà Nội) cùng tham gia góp tiền đầu tư. Tổng số tiền chị H và chị Y đã chuyển cho Hùng thông qua chuyển khoản và đưa tiền trực tiếp là gần 7,7 tỷ đồng (trong đó, chị H chuyển 6,5 tỷ đồng, chị Y chuyển gần 1,2 tỷ đồng). Sau khi nhận tiền, Hùng không kinh doanh đầu tư bất động sản như cam kết mà sử dụng 3,3 tỷ đồng để trả lợi nhuận cho chị H. Còn lại hơn 4,3 tỷ đồng Hùng chiếm đoạt sử dụng để trả nợ và chi tiêu cá nhân hết.
Đầu năm 2025, không thấy Hùng trả tiền lợi nhuận hàng tháng, chị H tìm hiểu thì được biết Hùng không kinh doanh bất động sản, không sở hữu thửa đất nào nên chị H đã yêu cầu Hùng trả lại tiền. Hùng hứa hẹn nhưng không trả tiền nên chị H đã gửi đơn đến Cơ quan Công an đề nghị xem xét giải quyết theo quy định pháp luật.
Đến nay gia đình Hùng đã khắc phục trả lại cho chị H số tiền 110 triệu đồng. Chị H và chị Y yêu cầu Hùng trả lại số tiền còn chiếm đoạt là hơn 4,2 tỷ đồng.
Tại cơ quan điều tra, Mai Văn Hùng đã khai nhận hành vi phạm tội. Hùng khai không làm cho văn phòng hay công ty môi giới bất động sản nào, chỉ là một môi giới kinh doanh bất động sản tự do. Tháng 1/2024, do cần tiền, Hùng đưa thông tin gian dối về việc đầu tư bất động sản lấy lợi nhuận để huy động vốn của 2 chị, nhưng không nói rõ là đầu tư cụ thể vào thửa đất nào, ở đâu, đầu tư cùng với ai. Số tiền huy động được, Hùng không thực hiện đầu tư bất động sản mà sử dụng chỉ tiêu cá nhân và để trả nợ…
