Theo tài liệu điều tra, Công ty Cổ phần Công nghệ Internet BBI Việt Nam được thành lập vào ngày 19/10/2017 và là đơn vị quảng cáo sở hữu phương thức mua sắm, tích điểm hoàn tiền đầu tiên ở Việt Nam.
Công ty Cổ phần Công nghệ Internet BBI Việt Nam điều hành hoạt động ứng dụng với tên gọi BBI Mall để kết nối người bán và người mua, cho phép người mua được tích điểm và hoàn tiền lên tới 100% khi mua hàng trên ứng dụng.
Tuy nhiên, hoạt động của BBI Mall hầu như không có giao dịch mua bán hàng hóa, mà thực chất chỉ là hình thức để một số cá nhân cùng đường dây kêu gọi người dùng nộp tiền vào ứng dụng (khi chưa được Bộ Công Thương cấp phép) để hưởng chính sách do công ty đưa ra với mức lợi nhuận cam kết lên tới 180%/năm.
Bước đầu, cơ quan công an cũng xác định từ tháng 3/2019 đến trung tuần tháng 4/2020, ứng dụng BBI Mall đã thu hút 435.521 tài khoản đăng ký với mạng lưới trải dài trên 22 tỉnh, thành phố và 39 đại lý được thành lập. Trong đó, có 23.286 tài khoản đã nạp tiền vào hệ thống, với tổng số tiền thu được 780 tỷ đồng.
Hiện vụ việc đang được Công an thành phố Hà Nội khẩn trương điều tra, làm rõ, xử lý theo quy định pháp luật.