Bị can Sua và Thúy bị khởi tố để điều tra về hành vi "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí". Các quyết định đã được Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn. Tuy nhiên, hai bị can được cho tại ngoại để phục vụ công tác điều tra.
Theo Công an tỉnh Cà Mau, thời điểm năm 2023, Thanh tra Chính phủ chuyển hồ sơ vụ việc có dấu hiệu tội phạm sang Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau để làm rõ sai phạm xảy ra tại Cục Thuế tỉnh Cà Mau.
Đến ngày 16/8/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh ra quyết định khởi tố vụ án "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí".
Qua điều tra, cơ quan công an xác định, dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu hành chính và công trình công cộng cửa ngõ Đông Bắc thành phố Cà Mau do Ban Quản lý dự án khu đô thị Đông Bắc làm chủ đầu tư.
Thời điểm này, bị can Phan Thị Thanh Thúy trực tiếp theo dõi công tác thẩm định các khoản thu về đất, tham mưu cho bị can Nguyễn Thành Sua.
Năm 2012, Nguyễn Thành Sua là Phó Cục trưởng Cục Thuế đã ban hành 4 thông báo nộp tiền sử dụng đất của Ban Quản lý dự án khu đô thị Đông Bắc. Việc làm này sai quy định của pháp luật, gây thất thoát ngân sách nhà nước số tiền trên 5,5 tỷ đồng.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ án để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.
