Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang điều tra vụ án "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí" xảy ra tại Tổng Công ty Sản xuất - Xuất nhập khẩu Bình Dương TNHH MTV (Tổng Công ty 3/2) theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 02/PC03 ngày 16/12/2019 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương và Quyết định số 14/QĐ-VKS-P1 ngày 03/9/2020 của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Dương về việc chuyển vụ án để điều tra theo thẩm quyền.
Căn cứ kết quả điều tra vụ án, ngày 3/3/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bổ sung vụ án hình sự "Tham ô tài sản" xảy ra tại Tổng công ty Sản xuất – Xuất nhập khẩu Bình Dương và một số đơn vị liên quan.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra Quyết định khởi tố bổ sung đối với bị can: Nguyễn Văn Minh (nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Tổng Giám đốc Tổng công ty Sản xuất - Xuất nhập khẩu Bình Dương TNHH MTV, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Sản xuất - Xuất nhập khẩu Bình Dương CTCP); Trần Nguyên Vũ (nguyên Tổng Giám đốc Tổng Công ty Sản xuất - Xuất nhập khẩu Bình Dương CTCP); Huỳnh Thanh Hải (nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Đầu tư và Quản lý dự án Bình Dương).
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét đối với Võ Hồng Cường (Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty cổ phần Hưng Vượng); Ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh khám xét và Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với: Nguyễn Thục Anh (nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Phát Triển (con gái Nguyễn Văn Minh); Trần Đình Như Ý (Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Phát Triển).
Cả 6 bị can đều bị khởi tố về tội "Tham ô tài sản" theo Điều 353 Bộ luật Hình sự năm 2015.
Sau khi Viện Kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn các Quyết định và Lệnh, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thi hành các Quyết định và Lệnh nêu trên đúng quy định pháp luật.
Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tiếp tục điều tra triệt để, mở rộng vụ án và áp dụng các biện pháp theo luật định để thu hồi tài sản cho Nhà nước.
