Giữ bình yên cho cửa ngõ chiến lược

Dòng người, hàng hóa, dòng vốn, dòng dữ liệu, công nghệ đi qua Hải Phòng ngày càng lớn, đòi hỏi công tác dự báo phải chính xác, tham mưu phải kịp thời, quản lý phải chặt chẽ, xử lý phải hiệu quả. Trong dòng chảy đó, lực lượng Công an thành phố Hải Phòng ngày đêm căng mình không chỉ giữ vững giữ gìn bình yên cho cuộc sống, mà còn bảo đảm an toàn một cửa ngõ chiến lược, giữ nhịp phát triển cho khu vực và cả nước. Trong những chiến công đặc biệt xuất sắc, kiên quyết đấu tranh với tội phạm có sự góp sức không nhỏ của Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an thành phố.

Những đòn "chí mạng" vào tử huyệt tội phạm

Với sự chỉ đạo quyết liệt trực tiếp từ Giám đốc Công an thành phố, Phó Giám đốc -Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra và lãnh đạo đơn vị cùng những trinh sát, điều tra viên dạn dày kinh nghiệm của Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra, những mánh khóe tinh vi, thủ đoạn xảo quyệt đã bị phơi bày trước ánh sáng của công lý; nhiều đường dây tội phạm, nhiều đối tượng cộm cán đã lần lượt sa lưới pháp luật.

Trong cuộc chiến không khoan nhượng với tội phạm, điều tra các đối tượng vi phạm trật tự xã hội, các vụ trọng án, các chiến sỹ công an đã hết mình xông pha, không quản nguy hiểm đến tính mạng, thì trên mặt trận kinh tế, các điều tra viên ngày đêm luôn căng thẳng, đấu trí với tội phạm “cổ cồn”. Hàng loạt các vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đưa nhận hối lộ, vi phạm quy định về đấu giá tài sản mua bán trái phép hóa đơn, trốn thuế… đã được Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra triệt phá, thu hồi trên 70 tỷ đồng cho ngân sách nhà nước.

Đặc biệt, mới đây, Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an thành phố Hải Phòng đã phát hiện, triệt phá một “nhà máy xử lý dòng tiền” cho đường dây đánh bạc xuyên quốc gia. Hàng nghìn tỷ đồng được luân chuyển qua hàng nghìn tài khoản ngân hàng rồi nhanh chóng chuyển đổi thành tiền điện tử USDT để đưa ra nước ngoài. Cụ thể, ngày 20/5/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Phòng đã đồng loạt triển khai lực lượng kiểm tra, khám xét, triệu tập các đối tượng hoạt động tại nhiều căn hộ thuộc các tòa nhà của khu đô thị Vinhomes Ocean Park (Gia Lâm, Hà Nội). Cùng thời điểm, lực lượng chức năng triệu tập Lê Trung Hiếu (sinh năm 1997, trú tại Hà Nội) cùng 15 đối tượng có dấu hiệu Tổ chức đánh bạc và Đánh bạc, trong đó có Huang Lee Min, quốc tịch Trung Quốc.

Kết quả điều tra xác định, các đối tượng người nước ngoài đã xây dựng một hệ thống trung chuyển dòng tiền hoạt động khép kín ngay tại Việt Nam. Nhiều công dân Việt Nam được thuê đứng tên mở tài khoản ngân hàng và mỗi tài khoản đều được trả thù lao số tiền 5 triệu đồng/tháng. Lê Trung Hiếu được giao nhiệm vụ tiếp nhận nguồn tiền do hoạt động tổ chức đánh bạc tạo ra, sau đó chuyển đổi thành USDT nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp của dòng tiền. Theo chỉ đạo của các đối tượng cầm đầu, Hiếu trực tiếp liên hệ với 27 đầu mối mua bán USDT trên Telegram, mua lượng lớn tiền điện tử rồi chuyển toàn bộ vào ví của đối tượng cầm đầu, hoàn tất công đoạn đưa tiền ra khỏi hệ thống ngân hàng truyền thống.

Mở rộng điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra làm rõ Hoàng Hải Vân (sinh năm 1984, trú tại Hà Nội), Châu Đức Lâm (sinh năm 1989, trú tại Đà Nẵng) cùng hơn 20 đối tượng khác là những đầu mối thường xuyên cung cấp USDT cho Hiếu. Đáng chú ý, Hoàng Hải Vân được xác định là một trong những đầu mối giao dịch USDT quy mô đặc biệt lớn trên thị trường tự do. Đối tượng tổ chức hẳn một hệ thống giao dịch chuyên nghiệp với các nhân viên phụ trách báo giá, theo dõi công nợ, điều phối thanh toán và quản lý khách hàng. Mỗi ngày, Vân sử dụng từ 4 đến 5 ví điện tử, thực hiện giao dịch khoảng 7 đến 10 triệu USDT; định kỳ hằng tuần đều hủy ví cũ, thay bằng ví mới nhằm cắt dấu vết, gây khó khăn cho công tác truy vết của cơ quan chức năng.

Trên cơ sở tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Phòng đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự về các tội “Đánh bạc”, “Tổ chức đánh bạc” và “Rửa tiền”; đồng thời khởi tố bị can, bắt tạm giam 37 đối tượng, trong đó 10 đối tượng bị khởi tố về tội Rửa tiền và 27 đối tượng bị khởi tố về tội Tổ chức đánh bạc. Đến nay, Ban Chuyên án đã thu giữ hơn 200 điện thoại di động, phong tỏa 2.003 tài khoản tại 36 ngân hàng, với tổng số dư bị phong tỏa trên 3.000 tỷ đồng.

Trên cơ sở tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Phòng đã khởi tố vụ án về các tội "Đánh bạc", "Tổ chức đánh bạc" và "Rửa tiền"; khởi tố bị can, bắt tạm giam 37 đối tượng, trong đó có 10 đối tượng về tội "Rửa tiền" và 27 đối tượng về tội "Tổ chức đánh bạc". Đến nay, Ban Chuyên án đã thu giữ hơn 200 điện thoại di động; phong tỏa 2.003 tài khoản tại 36 ngân hàng, với tổng số dư bị phong tỏa trên 3.000 tỷ đồng. Đây là kết quả điều tra một vụ án đặc biệt nghiêm trọng, thể hiện sự chuyển biến mạnh mẽ trong tư duy đấu tranh với tội phạm: Không chỉ bắt giữ người phạm tội mà phải truy đến cùng dòng tiền, truy tìm, phong tỏa và thu hồi triệt để tài sản do phạm tội mà có.

Qua vụ án này, Cơ quan Cảnh sát điều tra khuyến cáo các cá nhân đang tham gia mua bán USDT trên thị trường tự do cần chấm dứt ngay các hoạt động giao dịch không rõ nguồn gốc; không đứng tên mở tài khoản ngân hàng, không cho thuê, cho mượn tài khoản, không cung cấp ví điện tử hoặc làm trung gian thanh toán phục vụ việc chuyển đổi tiền sang USDT. Mỗi giao dịch USDT trên “chợ đen” có thể vô tình hoặc cố ý trở thành mắt xích trong chuỗi rửa tiền của các tổ chức tội phạm. Mỗi cá nhân tham gia mua bán, chuyển đổi hoặc trung chuyển dòng tiền bất hợp pháp đều đang góp phần tạo điều kiện để tài sản phạm pháp được che giấu, hợp thức hóa và đưa ra khỏi lãnh thổ Việt Nam. Những trường hợp cố tình tiếp tục tham gia, nếu đủ căn cứ, sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Xóa bỏ “chợ đen” mua bán USDT không nhằm cản trở sự phát triển của công nghệ blockchain hay tài sản số hợp pháp, mà nhằm triệt tiêu hạ tầng tài chính phục vụ tội phạm. Khi không còn nơi tiêu thụ dòng tiền phạm pháp, tội phạm sẽ không còn khả năng che giấu tài sản, không còn khả năng dễ dàng vận chuyển tiền ra nước ngoài và cũng không còn nguồn lực để tiếp tục nuôi dưỡng các hoạt động phạm tội. Đó là giải pháp mang tính chiến lược nhằm bảo vệ an ninh tài chính quốc gia, nâng cao hiệu quả thu hồi tài sản và tạo sức răn đe mạnh mẽ đối với tội phạm trong kỷ nguyên số.

Với chiến công này, Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an và Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng Đỗ Thành Trung đã gửi thư khen và thưởng đột xuất cho các tập thể và cá nhân của Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra đã giải quyết 571 tin/602 tin về tội phạm, đạt 95% chỉ tiêu. Đơn vị cũng đã điều tra, khám phá án 388 vụ/388 vụ, trong đó có 74/74 án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng. Bên cạnh đó, Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra cũng đã bắt, vận động thanh loại 21/14 đối tượng truy nã, đạt 150% chỉ tiêu. Đối với công tác tạm đình chỉ, đơn vị đã kéo giảm 34 vụ việc (tỷ lệ giảm 36,02%, vượt chỉ tiêu 10%); kéo giảm 92 vụ án (tỷ lệ giảm: 31,3%, vượt chỉ tiêu 10%).

Vì bình yên thành phố Cảng

Trong thư khen về chiến công triệt phá đường dây tội phạm "Tổ chức đánh bạc, đánh bạc" và "Rửa tiền" xảy ra trên không gian mạng tại Hải Phòng, Hà Nội và một số địa phương khác trong cả nước, Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng Đỗ Thành Trung cho rằng chuyên án này là đặc biệt quan trọng và phức tạp bởi đường dây tội phạm công nghệ cao hoạt động tinh vi, khép kín, sử dụng các ứng dụng bảo mật nâng cao và giao dịch tài sản mã hóa xuyên biên giới nhằm che giấu hành vi và hợp thức hóa nguồn tiền hàng nghìn tỷ đồng do phạm tội mà có.

Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng cũng đánh giá cao Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra, đơn vị giữ vai trò nòng cốt, chủ công trong phát hiện, đấu tranh, bóc gỡ thành công đường dây này. Kết quả điều tra bước đầu của vụ án không chỉ góp phần đảm bảo an ninh kinh tế, an toàn giao dịch trên môi trường số, trật tự an toàn xã hội, mà còn cung cấp những chứng cứ thực tiễn quan trọng phục vụ công tác tham mưu, kiến nghị hoàn thiện thể chế, chính sách quản lý nhà nước đối với lĩnh vực tài sản ảo, tiền điện tử trên không gian mạng.

Để Hải Phòng xứng tầm với vị thế mới, ngày càng có đóng góp nhiều hơn cho sự phát triển của khu vực và cả nước, trong lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân của Công an thành phố Hải Phòng vào ngày 14/5/2026, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã yêu cầu Công an thành phố tiếp tục khẳng định vai trò là lực lượng nòng cốt trong bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội; là điểm tựa bình yên của doanh nghiệp, nhà đầu tư, người lao động và du khách; tiên phong kiến tạo môi trường an toàn, ổn định, minh bạch... Công an thành phố cần tiếp tục đấu tranh hiệu quả hơn nữa với các loại tội phạm, vi phạm pháp luật; tập trung trấn áp tội phạm có tổ chức, tội phạm ma túy, tội phạm kinh tế, tham nhũng, buôn lậu, gian lận thương mại, tội phạm môi trường, tội phạm công nghệ cao, lừa đảo, mua bán người, tín dụng đen, tội phạm liên quan hoạt động logistics, thương mại điện tử, dòng vốn đầu tư.

Đại tá Bùi Văn Sáu, Chánh Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an thành phố Hải Phòng khẳng định, thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ có hiệu quả các biện pháp phòng ngừa nghiệp vụ, phòng ngừa xã hội, chủ động phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm. Đơn vị cũng tiếp tục duy trì hiệu quả phong trào thi đua “Phòng trực ban hình sự tiếp công dân kiểu mẫu” và “Nâng cao chất lượng điều tra xử lý vụ án, xác minh giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố, vì nhân dân phục vụ” gắn với phong trào thi đua 3 nhất là “Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất” trong toàn lực lượng Công an nhân dân.

Lãnh đạo Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra cho biết, đơn vị sẽ đặc biệt chú trọng nhiệm vụ trọng tâm kiểm tra hướng dẫn việc chấp hành pháp luật trong hoạt động điều tra tại các đơn vị, địa phương trong công tác điều tra xử lý án, tin báo tố giác và vận động đầu thú, truy bắt đối tượng truy nã. Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra tiếp tục tăng cường ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi trạng thái công tác từ “truyền thống” sang “hiện đại”, từ “thủ công” sang ứng dụng công nghệ trong phòng, chống các loại tội phạm và vi phạm pháp luật.

Nhờ những chiến công vang đội, năm 2024, Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra được nhận Bằng khen của Bộ Công an; danh hiệu “Đơn vị quyết thắng” của Công an thành phố. Năm 2025, đơn vị được nhận Cờ thi đua của Bộ Công an và Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng./.