Lý do là bà này đã ký kết các hợp đồng nhằm thỏa thuận chuyển nhượng đất nền tại các dự án không có thật và Công ty Hoàng Kim Land không được cấp phép là chủ đầu tư.
Theo Cơ quan điều tra, thời gian qua, Công ty Hoàng Kim Land liên tục quảng cáo nhiều dự án phân lô bán nền ở một số quận, huyện tại TP Hồ Chí Minh, thu hút hàng trăm người mua. Tuy nhiên, những dự án mà Hoàng Kim Land đưa ra là dự án không có thật, chưa được cơ quan chức năng cấp phép. Ngoài ra, bà Hạnh cũng bị điều tra về việc thỏa thuận chuyển nhượng 4 căn nhà sai phép tại phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân.
Cơ quan điều tra đang mở rộng điều tra vụ việc và kêu gọi các nạn nhân của Công ty Hoàng Kim Land đến Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Công an TP Hồ Chí Minh (số 674, đường Ba Tháng Hai, phường 14, Quận 10) để cung cấp thông tin hỗ trợ điều tra, bảo vệ quyền lợi cá nhân.
Trước đó, Công an TP Hồ Chí Minh đã khám phá các vụ án, bắt giữ lãnh đạo nhiều công ty bất động sản có hành vi lập dự án “ma” lừa đảo khách hàng, với số tiền lên đến hàng ngàn tỉ đồng. Điển hình là vụ Công ty địa ốc Alibaba do Nguyễn Thái Luyện làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị, lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn 2.500 tỉ đồng; vụ Công ty Angel Lina do Phạm Thị Tuyết Nhung làm Tổng Giám đốc lừa đảo chiếm đoạt gần 300 tỉ đồng...
Công an cảnh báo người dân cảnh giác, tìm hiểu kỹ thông tin pháp lý về bất động sản trước khi giao dịch để tránh "dính bẫy" của các công ty lừa đảo.
