Theo cáo trạng, năm 2017, do có nhu cầu tìm kiếm công việc cho Công ty Cổ phần tư vấn đầu tư và xây dựng Minh Danh, chị Nguyễn Thị Kim N. (sinh năm 1974, ở quận Đống Đa) đã làm quen với Tuấn. Quá trình tiếp xúc với chị N., Tuấn nói có quan hệ với nhiều lãnh đạo cấp cao, có thể xin dự án.
Khoảng cuối tháng 5/2017, Tuấn nhận được thông tin về hồ sơ dự án đường 991B từ quốc lộ 51 đến hạ lưu cảng Cái Mép, huyện Tân Thành, Bà Rịa - Vũng Tàu. Tuấn chuyển thông tin trên cho chị N. và hứa hẹn sẽ xin được dự án trên cho Công ty Minh Danh. Tuấn đưa ra chi phí "chạy dự án" là 30.000 USD (tương đương hơn 672,8 triệu đồng) và cam kết thực hiện trong thời hạn 45 ngày. Do tin tưởng Tuấn, ngày 9/6/2017, chị N. đã đưa tiền cho Tuấn.
Sau khi nhận tiền, Tuấn không làm bất cứ thủ tục gì để nộp hồ sơ nhận thầu cho Công ty Minh Danh mà chiếm đoạt cá nhân. Thấy Tuấn không thực hiện như đã hứa, chị N. nhiều lần đòi tiền, Tuấn mới trả được 140 triệu đồng. Đến đầu năm 2018, Tuấn viết giấy cam kết sẽ trả nốt tiền cho chị N. vào ngày 15/2/2018, nhưng sau đó Tuấn bỏ trốn và chiếm đoạt 560 triệu đồng. Vào đầu năm 2022, Tuấn đến cơ quan Công an đầu thú.
Qua xác minh, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phê duyệt dự án đường 991B tại Quyết định số 1661/QĐ-UBND ngày 29/7/2011 và phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư tại Quyết định số 2969/QĐ-UBND ngày 28/10/2016. Dự án này được giao cho Ban Quản lý dự án giao thông khu vực cảng Cái Mép, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu làm chủ đầu tư. Rà soát các đơn vị tham gia dự thầu, Công ty Minh Danh, Công ty Tuấn Hải không nộp hồ sơ tham gia dự thầu.
Cơ quan điều tra xác minh tại Chi nhánh Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn - Xí nghiệp Xây dựng công trình cảng, đã kết luận, ngày 11/1/2017, xí nghiệp có lập hồ sơ xin tham gia dự thầu thi công gói thầu dự án đường 991 B. Đơn vị chưa gặp, chưa liên hệ, cung cấp thông tin dự án với Lê Xuân Tuấn.
