Quá trình xét xử làm rõ, khoảng giữa năm 2018, Abedin Ahmed nhập cảnh vào Việt Nam và tạm trú tại một căn hộ ở phường Quảng An, quận Tây Hồ, Hà Nội. Quá trình sinh sống tại đây, Abedin Ahmed nảy sinh quan hệ tình cảm với chị Nguyễn Thị Hồng Ngát (sinh năm 1995, ở huyện Gia Lâm, Hà Nội).
Trước đó, năm 2018, chị Nguyễn Thị Hồng Ngát cùng anh Chu Đức Cường (sinh năm 1982, anh họ chị Ngát) ra sân bay Nội Bài để đón Ahmed về nhà ở Gia Lâm chơi. Trên đường về, Ahmed có hỏi về công việc và thu nhập của anh Cường. Quá trình giao tiếp, chị Nguyễn Thị Hồng Ngát phiên dịch cho 2 người. Abedin Ahmed nói với anh Chu Đức Cường là gia đình mình có công ty sản xuất, đóng gói thực phẩm ở Canada tên là Akhavanfood Sherbrooke W. Montresal. Công ty đang cần tìm lao động người Việt Nam sang làm việc.
Ngày hôm sau, chị Nguyễn Thị Hồng Ngát và Abedi Ahmed sang nhà anh Chu Đức Cường để trao đổi. Ahmed nói phí làm thủ tục sang Canada lao động là 2.500 USD gồm phí hồ sơ, phí nhập cảnh, vé máy bay. Người lao động nhận lương tháng khoảng 100 triệu đồng, có chỗ ăn ở tại nhà xưởng. Chu Đức Ahmed đưa cho anh Cường xem ảnh đi chơi của những người lao động Việt Nam đang làm việc tại công ty và định vị của công ty trên bản đồ Google.
Anh Chu Đức Cường chưa nhận lời ngay mà gọi điện thoại cho anh họ để xin ý kiến. Sau khi hỏi rõ thủ tục, anh Chu Đức Cường và anh Nguyễn Anh Tuấn (sinh năm 1975) đã đồng ý sang Canada để làm việc và mỗi người đóng hơn 5,2 triệu đồng để mua hồ sơ.
Tiếp đó, anh Chu Đức Cường rủ thêm em ruột, còn anh Nguyễn Anh Tuấn rủ thêm vợ chồng em trai và người thân, chị Nguyễn Thị Hồng Ngát cũng rủ thêm người thân để cùng đi lao động ở nước ngoài.
Trong thời gian chờ lịch bay, Abedi Ahmed yêu cầu mọi người đóng thêm tiền, như tiền lý lịch tư pháp (340 USD/người), tiền chứng minh tài chính (700 USD/người), phí đăng ký nhân thân cho vợ/chồng (210 USD/người). Bị cáo cũng hứa hẹn, nếu không bay được sang Canada sẽ hoàn trả mọi người số tiền đã đóng.
Tin tưởng Abedi Ahmed, từ tháng 12/2018 đến tháng 5/2019, có 10 người đưa cho đối tượng này 36.490 USD (tương đương hơn 841 triệu đồng) để được đi lao động ở Canada.
Ngoài ra Abedi Ahmed còn vay của chị Nguyễn Thị Hồng Ngát 1.800 USD để chi tiêu cá nhân. Cầm tiền của mọi người song nhiều lần Ahmed báo hủy lịch bay, lấy lý do chưa hoàn thành thủ tục. Nghi ngờ bị lừa đảo nên mọi người yêu cầu Ahmed hủy hồ sơ và trả lại tiền. Ahmed hẹn đến ngày 6/11/2019 sẽ trả lại tiền nhưng khi đến hạn, bị cáo không thực hiện như cam kết.
Nhận thấy Abedi Ahmed có hành vi lừa đảo nên chị Nguyễn Thị Hồng Ngát làm đơn tố cáo đến cơ quan công an. Ngày 27/10/2021, Abedi Ahmed đến Công an thành phố Hà Nội đầu thú. Gia đình chị Ngát đã trả lại 240 triệu đồng cho những người bị hại.
Qua xác minh tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an cho thấy, Abedi Ahmed có 4 lần nhập cảnh vào Việt Nam. Tại cơ quan điều tra, đối tượng này khai nhận, sau khi nhận tiền đều chuyển lại cho anh họ là BanJir Banny (quốc tịch Canada) để làm thủ tục. Việc chuyển tiền được thực hiện tại nhiều nơi khác nhau tại Hà Nội và có đối tượng tên Việt (không rõ nhân thân) chứng kiến. Do xác định không có đối tượng trên nhập cảnh vào Việt Nam nên cơ quan điều tra kết luận lời khai này không có cơ sở.
Xác minh tại Công ty Akhavanfood cho thấy: Công ty được mở tại Quebec, Canada và không có nhu cầu tuyển người lao động từ Việt Nam. Ngoài ra, trong hệ thống thông tin của Đại sứ quán Canada tại Việt Nam cũng không thể hiện kết quả danh sách các công dân xin cấp visa.
Cơ quan điều tra xác định, chị Nguyễn Thị Hồng Ngát là người trực tiếp đứng ra thu tiền của các bị hại, ký nhận vào các giấy giao nhận tiền và cam kết, giấy hẹn trả tiền. Tuy nhiên, những lần này chị Nguyễn Thị Hồng Ngát đều đưa lại tiền cho Ahmed, không được hưởng lợi từ việc thu tiền và không biết Ahmed làm thủ tục, hồ sơ như thế nào… Do vậy, Cơ quan điều tra kết luận chị Nguyễn Thị Hồng Ngát không đồng phạm với Ahmed thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
