Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội, Nguyễn Xuân An làm nghề lái xe, để tránh việc xử phạt của lực lượng Công an, An mua một bộ quân phục hàm Thiếu úy của ngành Công an để mặc. Thậm chí, An còn mặc bộ quân phục để chụp ảnh chân dung và để ảnh trong ví.
Cuối năm 2018, An gặp chị Bùi Thị T. (sinh năm 1983, ở Hòa Bình) là người quen cũ. Khi gặp chị T., An mặc bộ quân phục Công an nên chị T. nghĩ bị cáo đang công tác trong lực lượng an ninh nhân dân.
Tháng 8/2020, qua sự giới thiệu của chị T., chị Lê Thị Thơm nhờ Nguyễn Xuân An tìm mua nhà đất giúp. Thời gian này, do An thiếu tiền tiêu xài và đầu tư tiền ảo bị thua lỗ nên bị cáo đã nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản của chị Thơm.
Khi chị Thơm nhờ bị cáo tìm hộ nhà đất để mua, An nói dối chị này về việc đang thỏa thuận mua căn nhà tại thửa đất ở huyện Thanh Trì (Hà Nội) của anh Phùng Văn Pháp và chị Hoàng Thị Hồng cho chị Thơm. Tin tưởng An, từ tháng 8/2020 đến tháng 5/2021, chị Thơm đã 10 lần chuyển cho An tổng số gần 1,2 tỷ đồng để mua nhà.
Sau đó, An đã làm giả hợp đồng chuyển nhượng căn nhà của anh Pháp, chị Hồng và “Giấy biên nhận tiền” với nội dung chị Thơm đã nhận lại đủ số tiền gần 1,2 tỷ đồng trên rồi đưa cho chị Thơm ký vào các giấy tờ trên với mục đích để chị Thơm không đòi được số tiền gần 1,2 tỷ đồng đã đưa cho An. Sau khi đưa tiền mua nhà, chị Thơm yêu cầu bị cáo bàn giao nhà nhưng không được. Lúc này chị đòi An trả lại tiền thì bị cáo tắt máy, chặn số điện thoại, khóa tài khoản Zalo.
Sau một thời gian không liên lạc được với An, ngày 13/7/2021, chị Thơm có đơn tố giác hành vi của An đến Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Hà Nội.
