Trước đó, Nguyễn Thị Kim Hạnh đã bị Công an tỉnh An Giang khởi tố và bắt tạm giam về tội “Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới” liên quan đến vụ vận chuyển 51 kg vàng qua biên giới.
Liên quan đến vụ “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”, trước đó Công an tỉnh An Giang tiếp nhận vụ án vận chuyển trái phép 470.000 USD từ Campuchia về Việt Nam do Bộ đội Biên phòng An Giang chuyển đến để điều tra theo thẩm quyền. Sau đó, Công an tỉnh An Giang đã khởi tố 4 bị can cùng trú ở xã Đa Phước, huyện An Phú, là những người trực tiếp vận chuyển tiền. Các đối tượng này khai rằng Nguyễn Thị Kim Hạnh chủ mưu, cầm đầu.
Liên quan đến vụ “Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới”, ngày 23/12/2018, Tổ công tác Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu thuộc Bộ Công an cùng các lực lượng phối hợp phát hiện và bắt quả tang 4 đối tượng điều khiển 4 chiếc ghe chạy trên sông, đoạn thuộc xã Phú Hội, huyện An Phú, chở hàng lậu từ Campuchia về Việt Nam gồm: quần áo, giày, túi xách, mũ, đường cát trắng… với tổng trị giá hàng hóa trên 1 tỷ đồng.
Ngày 28/12/2018, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 đối tượng trên cùng về hành vi “Buôn lậu”. Đến ngày 11/9/2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an bàn giao hồ sơ, bị can, vật chứng vụ án trên cho Công an tỉnh An Giang để điều tra theo thẩm quyền. Sau đó, Công an tỉnh An Giang đã thay đổi tội danh các bị can có liên quan đến vụ án từ hành vi “Buôn lậu” sang hành vi “Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới”.
Ngày 17/1/2020, TAND tỉnh An Giang đã đưa vụ án ra xét xử và tuyên phạt các bị cáo Nguyễn Văn Dũng, Lê Văn Điện, Nguyễn Văn Lình và Trần Văn Tánh, mỗi bị cáo mức án 2 năm tù giam về tội “Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới”.
Dũng, Điện, Lình và Tánh đã khai rằng Nguyễn Thị Kim Hạnh chính là chủ của số hàng hóa nhập lậu bị bắt quả tang vào ngày 23/12/2018. Công an tỉnh An Giang điều tra và cũng xác định, Nguyễn Thị Kim Hạnh đã tổ chức vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới trong thời gian dài.
