Cơ quan Công an xác định Bùi Thị Hoài Anh đã lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của 8 bị hại với số tiền 338 tỷ đồng. Hiện, cơ quan Công an đã áp dụng các biện pháp thu hồi tài sản để trả cho bị hại; bước đầu xác định không có đồng phạm và đang tiếp tục điều tra, làm rõ. Công an Hà Nội cũng đề nghị các bị hại liên quan vụ việc trên liên hệ cơ quan chức năng để được tiếp nhận, giải quyết đúng theo quy định pháp luật.
Trước đó, một số phương tiện truyền thông và mạng xã hội lan tỏa thông tin về việc khách hàng phản ánh bị mất tiền trong tài khoản mở tại một chi nhánh. Về nội dung này, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng hải Việt Nam thông tin, trong quá trình tra soát hoạt động, đánh giá cán bộ định kỳ tại các chi nhánh, ngân hàng này đã phát hiện có dấu hiệu bất thường liên quan đến một số cán bộ, nhân viên với một nhóm khách hàng (có quan hệ mật thiết với nhau trước khi tham gia MSB); đồng thời chủ động cung cấp thông tin cho cơ quan chức năng để làm rõ.
