Trước đó, cơ quan Công an nhận được đơn trình báo của bị hại tại Thái Bình về việc bị lừa đảo bằng hình thức chuyển tiền. Tin nhắn của bị hại nhận là đã nhận được số tiền qua giao dịch mua bán hàng là 16,5 triệu đồng nhưng thực tế bị hại chỉ nhận được 16.500 đồng. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Đội Cảnh sát Hình sự (Công an huyện Tiền Hải) đã đấu tranh làm rõ và xác định đối tượng Phạm Văn Phúc đã thực hiện các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo chiêu thức này.
Tại Cơ quan điều tra, đối tượng khai nhận, thông qua ứng dụng Facebook và công cụ tìm kiếm Google, Phúc thường nhằm vào những người có các cửa hàng điện tử, điện lạnh lớn, hay giao dịch mua bán qua mạng xã hội. Đối tượng hỏi mua hàng và chuyển tiền qua các ứng dụng chuyển tiền, sau đó chính sửa “bill” chuyển tiền (hóa đơn) không đúng thực tế số tiền đã gửi để gửi lại cho chủ cửa hàng này, xác nhận việc mình đã chuyển tiền thành công.
Mở rộng điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tiền Hải tiếp tục làm rõ, trong khoảng thời gian từ cuối tháng 12/2022 đến tháng 4/2023, ngoài lừa đảo tại Thái Bình, Phạm Văn Phúc còn thực hiện lừa đảo nhiều bị hại ở các địa phương khác như: Hải Phòng, Hưng Yên và một số tỉnh lân cận. Tổng số tiền đối tượng đã lừa đảo, chiếm đoạt khoảng 70 triệu đồng, phục vụ mục đích tiêu xài cá nhân. Được biết, đối tượng Phạm Văn Phúc đã có hai tiền án về tội trộm cắp tài sản và tàng trữ trái phép chất ma túy.
