Nguyễn Thị Thanh Phượng bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra làm rõ hành vi "Tham ô tài sản" theo Điểm a Khoản 4 Điều 353 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2025.
Các quyết định khởi tố, lệnh bắt bị can và lệnh khám xét đã được Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai phê chuẩn.
Trước đó, Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an tỉnh Đồng Nai phát hiện Nguyễn Thị Thanh Phượng có nhiều dấu hiệu bất minh về tài sản và bất động sản tại xã Đồng Phú nên tiến hành điều tra. Cơ quan Công an xác định, trong thời gian làm kế toán tại hai doanh nghiệp trên, Phượng đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao, khai thác sự buông lỏng trong công tác quản lý kế toán của ban lãnh đạo doanh nghiệp để thực hiện các thủ đoạn gian dối, tinh vi, chiếm đoạt tài sản. Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, cơ quan Công an đã tiến hành bắt giữ đối tượng theo quy định của pháp luật.
Khám xét chỗ ở và nơi làm việc của Phượng, lực lượng chức năng thu giữ nhiều tài liệu, chứng cứ liên quan đến hành vi phạm tội. Phượng đã thừa nhận hành vi vi phạm pháp luật. Bước đầu, Cơ quan Công an xác định đối tượng đã chiếm đoạt số tiền hơn 3,3 tỷ đồng của hai doanh nghiệp nêu trên.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai tiếp tục điều tra mở rộng, xử lý đối tượng theo quy định. Đơn vị chức năng cũng khuyến cáo, các doanh nghiệp cần nâng cao cảnh giác, tăng cường kiểm tra, giám sát nội bộ, kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi vi phạm nhằm tránh xảy ra thất thoát, tiêu cực và tham nhũng.
