Theo điều tra ban đầu, Nguyễn Thị Kim Anh là nhân viên làm việc tại Phòng kinh doanh của Chi nhánh Công ty Cổ phần đầu tư và Thương mại Huy Trí (địa chỉ tại khu phố Long Điền 2, phường Phước Bình).
Ngày 16/4/2025, Công ty giao cho Nguyễn Thị Kim Anh 350 bao điều với tổng trọng lượng 15 tấn, giá trị hơn 2,85 tỷ đồng để chuyển đến cơ sở bắn màu tiến hành xử lý bắn size, bắn màu đối với lô hàng trên.
Tuy nhiên, sau khi nhận hạt điều, Kim Anh không thực hiện chuyển giao cho cơ sở bắn màu mà chiếm đoạt toàn bộ số hạt điều trên đem đi thế chấp với số tiền 1,95 tỷ đồng. Khi phát hiện sự việc, Công ty nhiều lần liên hệ để yêu cầu trả lại số hạt điều trên nhưng Kim Anh nhiều lần hứa hẹn mà không thực hiện.
Ngoài ra, Kim Anh còn lợi dụng sự tin tưởng của Chi nhánh Công ty Cổ phần đầu tư và Thương mại Huy Trí, nhiều lần tạm ứng tiền của Công ty để nhập hạt điều nhân trắng với tổng số tiền 5,845 tỷ đồng. Tuy nhiên, sau khi nhận được số tiền trên, Kim Anh không nhập hàng như thỏa thuận, ngược lại đã chiếm đoạt hết số tiền trên.
Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh đang củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.
