Qua tiếp nhận, giải quyết tố giác về tội phạm, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Nam tiến hành điều tra, xác định Hoàng Thị Kim Châu có dấu hiệu thực hiện hành vi phạm tội tham ô tài sản.
Trước đó, ngày 25/10/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Nam đã thực hiện lệnh giữ người và lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Hoàng Thị Kim Châu.
Theo kết quả điều tra ban đầu xác định, từ năm 2017 - 2023, trong quá trình thực hiện các dự án bất động sản trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, Công ty Cổ phần Bách Đạt An đã thu tiền của khách hàng đặt cọc mua đất. Sau khi thu tiền, công ty đã sử dụng một phần để đầu tư dự án, số tiền còn lại Hoàng Thị Kim Châu chỉ đạo nhân viên giao cho mình để sử dụng vào mục đích cá nhân.
Ngày 29/10, Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an tỉnh Quảng Nam đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, Lệnh tạm giam 3 tháng 24 ngày (kể từ ngày 31/10/2024) đối với Hoàng Thị Kim Châu về tội "Tham ô tài sản", quy định tại Điều 353 Bộ luật Hình sự năm 2015.
Vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Nam tiếp tục điều tra, làm rõ theo quy định của pháp luật.
Từ năm 2017, Công ty Cổ phần Bách Đạt An ký hợp đồng giao Công ty Cổ phần đầu tư Hoàng Nhất Nam phân phối khoảng 1.100 lô đất của 3 dự án khu đô thị 7B mở rộng, Hera Complex Riverside, Bách Đạt 1, tại thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. Sau đó, hai bên tranh chấp, kiện tụng.
Vụ việc tranh chấp giữa Công ty Cổ phần Bách Đạt An và Công ty Cổ phần đầu tư Hoàng Nhất Nam đã được Tòa án xét xử, bản án có hiệu lực. Tuy nhiên, đến nay khoảng 1.000 người mua đất vẫn chưa nhận được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
Nhiều người ký hợp đồng mua đất tại các dự án của Công ty Cổ phần Bách Đạt An đã kéo đến trụ sở các cơ quan chức năng tỉnh Quảng Nam đề nghị can thiệp, đòi quyền lợi, yêu cầu chủ đầu tư cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
* Cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vũ Hải Long (sinh năm 1987, trú thị trấn Trạm Trôi, huyện Hoài Đức, Hà Nội) để điều tra, làm rõ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Quá trình điều tra xác định, tháng 4/2019, Vũ Hải Long thành lập Công ty Cổ phần dịch vụ lao động Việt Nam (trụ sở tại phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm) và nhờ em trai đứng tên Giám đốc công ty. Long giữ chức Phó Giám đốc, trực tiếp điều hành công ty. Tháng 10/2021, Vũ Hải Long tự bổ nhiệm mình làm Giám đốc công ty trên; sau đó đã chuyển nhượng công ty cho người khác.
Dù không được phép của cơ quan chức năng, không liên hệ với công ty tuyển dụng lao động nào tại Cộng hòa Ireland nhưng Long vẫn giới thiệu chương trình đưa lao động đi làm việc tại nước trên với các ngành nghề thỏa thuận. Long đã cam kết, hứa hẹn thời hạn đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài và chiếm đoạt số tiền 431 triệu đồng của 14 người.
Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật.
