Theo cáo trạng, từ ngày 1/1 đến ngày 7/6/2022, Nguyễn Văn Nghĩa đã thực hiện hành vi chiếm đoạt 60.000 lít xăng 95, giá trị 1.625.480.000 đồng; 13.000 lít xăng E5, giá trị 327.090.000 đồng; 491.500 lít dầu DO 0.05S, giá trị 11.882.427.000 đồng.
Để chiếm đoạt số tiền trên, phương thức, thủ đoạn thủ đoạn của Nguyễn Văn Nghĩa là chào bán xăng, dầu cho các khách hàng không nằm trong hệ thống hoặc những khách hàng liên hệ với Nghĩa; giá chào bán thấp hơn giá của công ty hoặc thông tin với khách hàng liên hệ mua trước thời điểm giá tăng sau đó bán lại kiếm lời.
Đối với trường hợp các cá nhân mua xăng, dầu không nằm trong hệ thống khách hàng, Nguyễn Văn Nghĩa chỉ đạo nhân viên viết phiếu xuất kho riêng, ghi trên phiếu xuất kho tên doanh nghiệp có ký hợp đồng với chi nhánh để hợp thức hóa số lượng xăng, dầu ra khỏi kho.
Đối với trường hợp tài xế chở thuê cho doanh nghiệp (nằm trong hệ thống khách hàng của chi nhánh) nhưng mua thêm hoặc nhận chở thuê xăng, dầu, Nguyễn Văn Nghĩa chỉ đạo nhân viên viết chung 1 phiếu xuất kho nhưng số lượng xuất kho nhiều hơn số lượng thực tế giao cho doanh nghiệp để hợp thức hóa xuất xăng, dầu ra khỏi kho.
Nguyễn Văn Nghĩa chỉ đạo nhân viên ghi phiếu xuất kho ghi tên doanh nghiệp nằm trong hệ thống khách hàng và có hàng gửi để hợp thức hóa xuất xăng, dầu ra khỏi kho; chỉ đạo nhân viên điều chỉnh toàn bộ báo cáo số liệu hoặc không báo cáo về công ty, đồng thời ký báo cáo và chịu trách nhiệm toàn bộ với công ty. Do Nghĩa là người đứng đầu và chịu trách nhiệm toàn bộ hoạt động của chi nhánh nên nhân viên tin tưởng và thực hiện. Còn công ty chỉ căn cứ vào số lượng trên các báo cáo của chi nhánh và chưa có kiểm kê thực tế; do đó, công ty và nhân viên chi nhánh không biết Nghĩa xuất bán xăng, dầu ra bên ngoài.
Bằng phương thức và thủ đoạn trên, từ ngày 1/1 đến ngày 7/6/2022, Nghĩa đã nhiều lần thực hiện hành vi chiếm đoạt 564.500 lít xăng, dầu trị giá 13.834.997.000 đồng của công ty được thể hiện qua 130 phiếu xuất kho của chi nhánh.
Hội đồng xét xử nhận định hành vi trên của bị cáo Nguyễn Văn Nghĩa là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, đã trực tiếp xâm hại đến hoạt động đúng đắn của công ty được pháp luật bảo vệ nên cần xử lý nghiêm.
Kết thúc phiên tòa, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Nghĩa 20 năm tù về tội “Tham ô tài sản”. Ngoài ra, buộc bị cáo Nguyễn Văn Nghĩa bồi thường thiệt hại cho công ty với số tiền trên 12 tỷ đồng.
