Trần Văn Tài đã làm giả xác nhận của Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả, làm giả bản chứng thực hợp đồng vay vốn, hợp đồng thế chấp giữa đại diện ngân hàng với khách hàng, tạo lập phương án vay vốn “khống” để chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn.
Sau khi một số vụ án về tham ô tài sản, vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng được Bộ Công an phát hiện, khởi tố; để bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của các tổ chức, cá nhân trong hoạt tín dụng, Công an tỉnh Quảng Ninh đã chủ động nắm tình hình, rà soát toàn bộ hoạt động quản lý thanh toán, quản lý tiền mặt và quản lý tín dụng của các ngân hàng thương mại trên địa bàn.
Thông qua các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh phát hiện, đấu tranh làm rõ: Trần Văn Tài (sinh năm 1992, trú tại khu Quang Trung, phường Mạo Khê, thị xã Đông Triều, Quảng Ninh), Trưởng phòng giao dịch Mạo Khê, Ngân hàng thương mại cổ phần An Bình đã lợi dụng chức vụ được giao, thực hiện hàng loạt sai phạm. Bước đầu xác định: Tài đã sử dụng 21 giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất giả, 4 sổ tiết kiệm giả để lập khống các hồ sơ vay vốn, tự phê duyệt giải ngân theo thẩm quyền để chiếm đoạt số tiền ước tính khoảng 80 tỷ đồng của Ngân hàng ABBank.
Mở rộng điều tra, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh tiếp tục phát hiện, Phạm Ngọc Hưng (sinh năm 1989, trú tại Tổ 7, khu Vĩnh Thông, phường Mạo Khê, thị xã Đông Triều) từ năm 2020 đã nhiều lần cho Trần Văn Tài vay tiền với lãi suất lên đến 123,42%/năm, gấp 6,17 lần so với lãi suất quy định, để thu lợi bất chính. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh đã ra Quyết định khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Phạm Ngọc Hưng về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” quy định tại khoản 2, Điều 201 Bộ luật Hình sự.
Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
