Theo đó, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Quảng Ninh) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can 56 đối tượng để điều tra về hành vi “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc” với quy mô hàng trăm tỷ đồng tại khách sạn này.
Kết quả điều tra ban đầu xác định, trong các tháng 3 và 6/2022, Nguyễn Quang Tùng, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn IGT Hạ Long và Hoàng Sơn, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn đầu tư phát triển Tân Thế Giới ký các hợp đồng với Công ty Cổ phần quốc tế Hoàng Gia để thuê mặt bằng khách sạn.
Tuy nhiên, lợi dụng việc Công ty có mặt bằng cho thuê được kinh doanh casino (cơ sở chuyên kinh doanh các dịch vụ đánh bạc) cho người nước ngoài, các nghi phạm đã thực hiện tổ chức cho người Việt Nam đánh bạc trái phép trong khách sạn này.
Quá trình nắm tình hình, Phòng cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Quảng Ninh đã phối hợp cùng các lực lượng nghiệp vụ của Công an tỉnh tổ chức bắt quả tang hàng chục người đang đánh bạc dưới hình thức chơi bài lá thắng thua bằng "chip" được quy đổi thành tiền, tại tầng 1 và tầng 2 của khách sạn.
Để tham gia đánh bạc, người chơi phải mua "chip" bằng tiền USD với tỉ lệ 1:1 hoặc mua bằng tiền đồng Việt Nam với tỉ lệ 24.500 đồng/1 USD. Sau đó sẽ đặt cược tại các bàn đánh bạc và đổi ngược lại sang tiền mặt khi kết thúc. Tại thời điểm bắt quả tang, toàn bộ số "chip" thu giữ được quy đổi khoảng 106 tỷ đồng.
Căn cứ kết quả điều tra, đến nay Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Quảng Ninh đã khởi tố vụ án, khởi tố 21 bị can về tội "Tổ chức đánh bạc" và 35 bị can về tội "Đánh bạc".
Cơ quan điều tra cũng đã phát lệnh truy nã 3 bị can (cùng bị khởi tố về tội "Tổ chức đánh bạc") đang bỏ trốn, gồm: Nguyễn Mạnh Hùng (64 tuổi, trú tại Hoàn Kiếm, Hà Nội), Phạm Tùng Anh (43 tuổi, trú tại Đống Đa, Hà Nội) và Trần Thị Mai (60 tuổi, trú tại Ba Đình, Hà Nội).
Theo nguồn tin riêng của phóng viên Thông tấn xã Việt Nam, Công an tỉnh Quảng Ninh đã phát hiện 10 bàn chơi bạc ở 2 tầng của khách sạn có tổng số 23 người tham gia chơi bạc trái phép và 20 nhân viên phục vụ. Bàn đánh bạc trái phép có số tiền ít nhất là hơn 1,6 tỷ đồng, cao nhất là hơn 45,8 tỷ đồng. Tổng số tiền thu giữ ở 10 bàn đánh bạc này khoảng 106 tỷ đồng.
Vụ án đang được điều tra mở rộng nhằm làm rõ thêm hành vi của những nghi phạm liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.
