Cụ thể, Công an huyện Lương Sơn đã chủ trì, phối hợp với các đơn vị chức năng Công an tỉnh xác minh, làm rõ hành vi phạm tội của Nguyễn Đức Thành với vai trò là đại lý cấp 2 cho hệ thống Game bài đổi thưởng và kinh doanh thương mại trên internet với tên gọi Rik Vip (sau đổi tên thành Tip.Club) tại địa chỉ website: http://www.rikvip.com.
Qua xác minh của đơn vị nghiệp vụ, từ tháng 4/2016 đến tháng 3/2017, Nguyễn Đức Thành làm đại lý cấp 2 của hệ thống game bài rikvip đã mua, bán rik với đại lý cấp 1 là 950 lần (tổng số trên 19,6 tỷ rik tương đương với hơn 16,3 tỷ đồng); mua bán rik với tài khoản thường (người chơi) 3.761 lần (tổng doanh số là trên 73,7 tỷ rik tương đương hơn 61,2 tỷ đồng). Như vậy, tổng số lần giao dịch là 4.701 lần. Tổng số tiền mua bán rik là trên 93,4 tỷ rik (tương đương hơn 77,5 tỷ đồng). Trong đó, ước tính số tiền Nguyễn Đức Thành được hưởng lợi là hơn 612 triệu đồng.
Căn cứ vào các tài liệu điều tra thu thập được và tính chất của vụ án, cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Lương Sơn đã thực hiện lệnh bắt giữ đối tượng Nguyễn Đức Thành để phục vụ công tác điều tra theo quy định của pháp luật. Ngoài đối tượng Thành, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Lương Sơn còn phối hợp với các đơn vị chức năng tiếp tục mở rộng điều tra vụ án đối với 144 đối tượng có liên quan.
