Theo điều tra ban đầu, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã điều tra, phát hiện Công ty Trách nhiệm hữu hạn tư vấn và xây dựng 68 Quảng Bình (đóng tại Tổ dân phố 11, thị trấn Hoàn Lão, huyện Bố Trạch) và Công ty Cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng Quảng Ninh JSC (đóng tại phường Quảng Yên, thị xã Quảng Yên, Quảng Ninh) có nhu cầu mua vật liệu cát san nền tại Dự án Eco Central Park - thành phố Vinh, Nghệ An.
Để có khối lượng cát thi công các hạng mục công trình tại dự án trên, Công ty Trách nhiệm hữu hạn tư vấn và xây dựng 68 Quảng Bình và Công ty Cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng Quảng Ninh JSC đã liên hệ mua cát trôi nổi, không có hóa đơn hợp pháp của Nguyễn Công Tùng Lâm (sinh năm 1989, trú tại phường Bến Thủy, thành phố Vinh, Nghệ An). Nguyễn Công Tùng Lâm thuê các tàu khai thác trái phép trên khu vực sông Lam, thuộc địa phận tỉnh Hà Tĩnh và tỉnh Nghệ An, rồi vận chuyển đem bán cho các nhà thầu thi công.
Do khối lượng cát sử dụng thi công không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp, Công ty Trách nhiệm hữu hạn tư vấn và xây dựng 68 Quảng Bình và Công ty Cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng Quảng Ninh JSC đã liên hệ với Nguyễn Văn Bình mua hóa đơn giá trị gia tăng khống để hợp thức.
Từ tháng 8/2024 đến tháng 3/2025, Nguyễn Văn Bình đã thông đồng với Trịnh Thị Dung sử dụng pháp nhân của Công ty Trách nhiệm hữu hạn đầu tư và phát triển An Đại Phát 68 (do Trịnh Thị Dung là Chủ tịch Hội đồng quản trị) xuất bán hóa đơn (không có hàng hóa dịch vụ kèm theo) cho hai công ty trên, thu lợi bất chính hơn 5 tỷ đồng.
Công an Hà Tĩnh tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định.
