Liên quan tới chuyên án này, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và môi trường (Công an thành phố Đà Nẵng) đã khởi tố 4 đối tượng và bắt tạm giam 3 đối tượng (1 đối tượng cho tại ngoại vì đang mang thai).
Cụ thể, 4 đối tượng bị Công an thành phố Đà Nẵng khởi tố, gồm: Nguyễn Thị Thanh Thúy (38 tuổi, trú phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng); Nguyễn Thị Tường Vi (39 tuổi, trú phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ); Nguyễn Thị Thanh Tâm (40 tuổi, trú phường Tân Chính, quận Thanh Khê); Nguyễn Hoàng Tuấn (50 tuổi, trú quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội - là Giám đốc Phân viện Khoa học công nghệ xây dựng miền Trung). Trong đó, lực lượng chức năng xác định Nguyễn Thị Thanh Thúy là đối tượng chủ mưu cầm đầu.
Theo điều tra ban đầu, từ cuối năm 2022 đến nay, Nguyễn Thị Thanh Thúy cùng đồng bọn đã thành lập trên 30 công ty tại thành phố Đà Nẵng và các địa phương lân cận để xuất bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng cho nhiều đơn vị, doanh nghiệp, hộ kinh doanh. Tổng giá trị hóa đơn trước thuế là hơn 1.000 tỷ đồng. Qua đó, nhóm đối tượng đã thu lợi bất chính hơn 50 tỷ đồng.
Tiến hành hành khám xét đồng loạt nơi ở, nơi làm việc của các đối tượng trên, cơ quan Công an đã thu thập nhiều tài liệu, chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội của các đối tượng. Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và môi trường (Công an thành phố Đà Nẵng) đang tiếp tục điều tra làm rõ và mở rộng chuyên án, xử lý triệt để hành vi của các đối tượng có liên quan.
