Các đối tượng liên quan đến số xì gà trị giá hàng tỷ đồng này là Phạm Quốc Anh (sinh năm 1991, trú phường Ngô Thì Nhậm, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội); Lê Bá Trường (sinh năm 1998, trú phường Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội) và Lê Thùy Trang (sinh năm 1988, trú tại khu chung cư cao cấp phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội).
Trước đó, khoảng 10 giờ ngày 6/1, tại sảnh tòa chung cư nơi Lê Thùy Trang cư trú, Tổ công tác đội 7 - Phòng Cảnh sát Kinh tế bắt quả tang Phạm Quốc Anh và Lê Bá Trường đang giao nhận một số gói xì gà do nước ngoài sản xuất. Khai thác “nóng”, lực lượng Công an xác định nguồn cung cấp xì gà trên là Lê Thùy Trang.
Bước đầu, Lê Bá Trường khai làm thuê cho Lê Thùy Trang với mức lương 3 triệu đồng/tháng, với nhiệm vụ mang xì gà lên cất giấu tại 2 căn hộ ở chung cư và giao cho khách mỗi khi có đơn hàng.
Về phần Phạm Quốc Anh, nam thanh niên này khai nhận cũng được thuê đi nhận xì gà và được trả công từ 50.000 đồng đến 100.000 đồng/lần, tùy theo quãng đường và số lượng thuốc.
Căn cứ tài liệu thu thập, cơ quan Công an đã thực hiện khám xét đối với Lê Thùy Trang và các đối tượng liên quan; qua đó thu giữ tổng cộng hơn 15.000 điếu xì gà, trọng lượng trên 1,4 tạ. Bước đầu, Lê Thùy Trang khai giao dịch mua xì gà qua mạng xã hội, nguồn nhập từ nước ngoài chuyển về.
Mỗi hộp xì gà, Lê Thùy Trang lãi từ 100.000-200.000 đồng và bình quân mỗi tháng thu nhập khoảng 20 triệu đồng. Quá trình kiểm tra, khám xét đối với Lê Thùy Trang, lực lượng Công an xác định có 2 cô gái là sinh viên được Lê Thùy Trang thuê chuyên để ship xì gà.
Được biết, đây là chuyên án thứ 2 trong chưa đầy 1 tuần qua của đội 7 - Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an Hà Nội; với tang vật trên 30.000 điếu xì gà, trị giá hàng tỷ đồng và nhiều đối tượng liên quan.
