Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội, từ năm 2018 - 2020, Công được các đối tượng (hiện chưa xác định được danh tính) đặt vấn đề mở tài khoản ngân hàng để nhận các khoản tiền do vi phạm pháp luật chuyển đến và hưởng tiền công. Công nhận lời và mua 3 chứng minh nhân dân mang tên Lê Văn Cảnh, Vũ Công Vinh và Nguyễn Văn Linh. Sau đó, bị cáo thay ảnh 3 chứng minh nhân dân này bằng ảnh chân dung của Công rồi giả mạo là Cảnh và Vinh đến ngân hàng mở tài khoản.
Ngày 3/8/2020, một đối tượng (hiện chưa xác định được danh tính) đã xâm nhập trái phép vào hệ thống máy tính của Công ty Giao hàng nhanh, tạo các đơn hàng “ảo” giao thành công 40 chiếc điện thoại tương ứng với tổng số tiền hơn 798 triệu đồng. Theo hợp đồng dịch vụ vận chuyển đã ký kết với Công ty Shopee, Công ty Giao hàng nhanh đã chuyển số tiền trên đến tài khoản của Công ty Shopee. Sau đó Công ty Shopee đã chuyển số tiền trên đến tài khoản của bên bán hàng đã đăng ký là tài khoản mang tên Lê Văn Cảnh.
Ngày 3 và 5/8/2020, Công sử dụng chứng minh nhân dân giả mang tên Lê Văn Cảnh đến Ngân hàng MBbank (phòng giao dịch Cẩm Phả) rút ra số tiền hơn 234 triệu đồng. Số tiền 564 triệu đồng còn lại, Công ty Shopee đã kịp thời phát hiện, ngăn chặn việc rút tiền khỏi tài khoản. Ngày 6/1/2025, Công bị bắt tạm giam.
Quá trình điều tra, Công khai nhận năm 2018 quen biết với Nguyễn Thị Hường (sinh năm 1982, ở Quảng Ninh). Khoảng tháng 4/2020, Hường nói với Công về việc có người chuyển tiền và nhờ Công đi mở tài khoản ngân hàng để rút tiền; hứa hẹn cho Công 5%/tổng số tiền rút. Hường bảo Công không được sử dụng chứng minh nhân dân của mình vì khi rút tiền sẽ bị công an phát hiện.
Hường hướng dẫn Công mua chứng minh nhân dân mang tên người khác, bóc ảnh ra thay bằng ảnh chân dung của Công, rồi đến Ngân hàng mở tài khoản. Công nhận thức được nguồn gốc số tiền chuyển đến tài khoản là do vi phạm pháp luật mà có, nhưng vì Hường hứa hẹn cho Công 5%/tổng số tiền rút được nên Công đồng ý thực hiện.
Đối với Nguyễn Thị Hường, tại cơ quan điều tra, Hường không thừa nhận việc hướng dẫn Công mua chứng minh nhân dân của người khác rồi thay đổi để mở tài khoản ngân hàng, rút tiền. Ngoài lời khai của Công, tài liệu thu thập chưa đủ căn cứ kết luận Hường chỉ đạo Công nên Cơ quan công an không đề cập xử lý.
Đối với chị Nguyễn Thị Thủy là nhân viên Ngân hàng MBbank (chi nhánh Cẩm Phả) đã phê duyệt hồ sơ đăng ký mở tài khoản ngân hàng mang tên Lê Văn Cảnh và Vũ Công Vinh. Kết quả điều tra xác định chị Thủy không biết Công sử dụng chứng minh nhân dân giả mở tài khoản ngân hàng để thực hiện hành vi phạm tội và không được hưởng lợi nên cơ quan điều tra không đề cập xử lý.
Cơ quan điều tra đã xác minh đối với các tài khoản mở trên ứng dụng Shopee, gồm 3 tài khoản bán hàng: "VubangBaoat_13", "gimiz9j7ur", "b1ch653b50" và 3 tài khoản mua hàng: "Mko_7b7s00", "Pb2a25oubc", “UongUyenyi_95" theo các đơn hàng 40 chiếc điện thoại trên, kết quả không có người có nhân thân như trên ở các địa chỉ mua và bán hàng.
Cơ quan công an cũng tách tài liệu liên quan đến đối tượng trực tiếp sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản để tiếp tục xác minh, làm rõ, xử lý sau.
