Ba bị cáo liên quan đến vụ án gồm Nguyễn Phương Thanh (sinh năm 1986, cư trú Phường 5, thành phố Bạc Liêu); Nguyễn Văn Quên (sinh năm 1985, cư trú xã Hưng Thành, huyện Vĩnh Lợi); Đỗ Hoàng Chiếm (sinh năm 1959, tại huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng).
Quá trình điều tra xác định, với ý định muốn vay tiền của nhiều người, bị cáo Nguyễn Phương Thanh đã đặt qua mạng mua hai giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đứng tên Trang Như Khoa (là chồng của bị cáo). Hai giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thể hiện đây là tài sản riêng của ông Trang Như Khoa do cha mẹ của ông Khoa cho, đứng tên riêng của ông Khoa.
Khi có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả, bị cáo Thanh dùng một giấy để lừa đảo vay tiền của hai người. Thanh vay của ông Lê Văn Hưng 700 triệu đồng, sau đó đã trả cho ông Hưng và vay của ông Đỗ Văn Tâm 2 tỷ đồng, cùng một hình thức là ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại các văn phòng công chứng. Một giấy giả còn lại bị cáo thế vào chỗ mà ông Khoa cất giấu giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
Để thực hiện các hành vi lừa đảo, bị cáo Nguyễn Phương Thanh nhờ bị cáo Nguyễn Văn Quên giả làm Trang Như Khoa ký hợp đồng ủy quyền cho Nguyễn Phương Thanh được toàn quyền quyết định đối với quyền sử dụng đất đã được cấp cho ông Trang Như Khoa. Hợp đồng ủy quyền này được công chứng viên Trần Văn Núi công chứng. Nguyễn Phương Thanh sử dụng hợp đồng ủy quyền để làm thủ đoạn gian dối chiếm đoạt tiền của nhiều người.
Với thủ đoạn đó, từ tháng 1 đến tháng 6/2021, Nguyễn Phương Thanh ba lần thực hiện hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” của ba người, với tổng số tiền chiếm đoạt 4,9 tỷ đồng.
Lần thứ nhất vào ngày 15/01/2021, Nguyễn Phương Thanh lấy hợp đồng ủy quyền giả và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả tên Trang Như Khoa đến Văn phòng Công chứng Huỳnh Văn Chiến (địa chỉ tại Phường 7, thành phố Bạc Liêu) ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho ông Lê Văn Hưng.
Lần thứ hai vào ngày 17/3/2021, Nguyễn Phương Thanh nhờ Nguyễn Văn Quên đến gặp người đại diện của Văn phòng Công chứng Đỗ Hoàng Chiếm (ký ngoài Văn phòng Công chứng) để ký tên trên hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho ông Trần Linh Dương mà không kiểm tra giấy tờ tùy thân và mang hợp đồng đã ký về cho công chứng viên Đỗ Hoàng Chiếm ghi lời công chứng vào hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất ngày 17/3/2021, tạo điều kiện cho Nguyễn Phương Thanh chiếm đoạt của ông Trần Linh Dương 2,2 tỷ đồng.
Lần thứ ba, vào ngày 09/6/2021, cũng tại Văn phòng Công chứng Huỳnh Văn Chiến, bị cáo Thanh đã dùng hợp đồng ủy quyền giả để ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất sang cho ông Đỗ Văn Tâm và bà Nguyễn Kim Ngân, chiếm đoạt 2 tỷ đồng.
Ngoài hành vi phạm tội nêu trên, Nguyễn Phương Thanh trên cương vị Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thuận Phong An Lạc Bạc Liêu đã dùng 1,3 tỷ đồng chiếm đoạt của ông Trần Linh Dương để thực hiện Hợp đồng kinh tế số 01/HĐKT-2021 được ký kết với Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên du lịch sinh thái Đông Á Bạc Liêu vào ngày 01/4/2021.
Nguyễn Văn Quên giúp Nguyễn Phương Thanh giả làm ông Trang Như Khoa ký vào các giấy tờ để Nguyễn Phương Thanh thực hiện hành vi phạm tội.Do đó, Quên phải chịu trách nhiệm hình sự với vai trò giúp sức cho Nguyễn Phương Thanh đối với ba lần phạm tội nêu trên.
Đỗ Hoàng Chiếm là Công chứng viên, được xác định là người có chức vụ, quyền hạn trong “công chứng” nhưng không thực hiện đúng nhiệm vụ được giao để xảy ra hậu quả nghiêm trọng, phải chịu trách nhiệm hình sự về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.
Tòa án nhân dân tỉnh Bạc Liêu đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Phương Thanh 14 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; 3 năm tù về tội “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan”; 10 năm tù về tội “Rửa tiền”; tổng hợp hình phạt chung là 27 năm tù.
Bị cáo Nguyễn Văn Quên phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” với mức hình phạt 4 năm tù. Bị cáo Đỗ Hoàng Chiếm phạm tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” với mức hình phạt 3 năm tù, cấm hành nghề công chứng 1 năm sau khi chấp hành xong hình phạt.
Tòa tuyên buộc các Văn phòng Công chứng có liên quan trong vụ án liên đới bồi thường cho các bị hại.
