Trước đó, khoảng 19 giờ ngày 11/8, trong lúc tuần tra, kiểm soát trên sông Hậu, khi đến đoạn thuộc xã Hòa Bình (huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang), tổ công tác của đội Cảnh sát đường thủy thuộc phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh) phát hiện ghe sắt vận chuyển khoảng 90m3 cát nghi vấn không rõ nguồn gốc.
Ghe sắt AG-23763 do Phạm Minh Tâm (sinh năm 1991, trú huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) điều khiển chở hàng hóa quá vạch dấu mớn nước an toàn; không có giấy chứng nhận khả năng chuyên môn thuyền trưởng, máy trưởng và không có giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật, bảo vệ môi trường phương tiện theo quy định.
Tại thời điểm kiểm tra, Phạm Minh Tâm có xuất trình hóa đơn giá trị gia tăng. Tuy nhiên qua tra cứu, tổ công tác phát hiện hóa đơn này không có trên hệ thống nên nghi vấn hóa đơn bất hợp pháp. Tổ công tác tiến hành lập biên bản vụ việc và vi phạm hành chính về lĩnh vực trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa.
Sau đó, Lê Cao Thắng - chủ phương tiện AG-23763 đã xuất trình giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện thủy nội địa. Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện giấy chứng nhận trên là giả.
Làm việc với cơ quan Công an, Phạm Minh Tâm khai nhận, số cát trên được hút từ hầm cá tại khu vực Doi Lửa (thuộc xã Long Điền A, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) vận chuyển về quận Thốt Nốt (Cần Thơ) theo yêu cầu của Thắng. Trong quá trình vận chuyển cát, Thắng đã đưa cho Tâm hóa đơn trên để mang theo.
