Cơ quan điều tra cũng khởi tố, khám xét, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Lê Thị Lan và Nguyễn Thị Phương Thảo (vợ Dũng) về cùng tội danh.
Trước đó, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ, Công an Quận 4 xác định nhóm Dũng, Lan và Thảo có dấu hiệu mua bán trái phép hóa đơn nên tập trung làm rõ. Qua điều tra cho thấy, Dũng là chủ mưu điều hành các hoạt động mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng điện tử ghi khống nội dung, nhằm thu lợi bất chính. Lan và Thảo làm thuê cho Dũng.
Nhóm này thu mua chứng minh nhân dân cũ, mạo danh thành lập, quản lý 20 doanh nghiệp (trong đó có 8 doanh nghiệp đã được sang tên chủ sở hữu, cấp chữ ký số, cấp con dấu và tài khoản ngân hàng) để sử dụng pháp nhân đã thành lập bán hóa đơn giá trị gia tăng điện tử và ghi khống nội dung, trị giá. Sau đó, Dũng, Lan và Thảo liên hệ với đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân có nhu cầu ký kết các hợp đồng kinh tế, sử dụng tài khoản ngân hàng chuyển số tiền bằng giá trị hóa đơn trừ đi phí xuất bán hóa đơn từ 1,5% đến 2% trên tổng trị giá.
Khi mua, sử dụng hóa đơn bất hợp pháp các đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân sẽ lập lệnh thanh toán chuyển tiền đến công ty bán hóa đơn coi như hoạt động thanh toán tiền hàng, hợp thức hóa thủ tục thanh toán cho hóa đơn khống. Với thủ đoạn trên, từ tháng 1/2023 đến tháng 3/2024, nhóm Dũng đã xuất bán 3.287 hóa đơn ghi khống nội dung, cho gần 500 đơn vị, doanh nghiệp trên cả nước với tổng doanh số hơn 595 tỷ đồng và hưởng lợi bất chính hơn 6 tỷ đồng.
