Theo thông tin từ Cơ quan An ninh điều tra, 3 đối tượng mới bị khởi tố gồm: Nguyễn Hoài Nhân (sinh năm 2000, thường tỉnh Bình Phước), Đặng Trâm Anh (sinh năm 1993, thường trú tại tỉnh Bình Phước) và Nguyễn Thị Thu Ngà (sinh năm 1996, thường trú tại tỉnh Bình Phước). Các đối tượng này bị khởi tố theo Điều 203 Bộ luật Hình sự về hành vi "Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước".
Quá trình điều tra cho thấy, vào tháng 11/2023, nhận thấy một số công ty trên địa bàn tỉnh Bình Phước có nhu cầu mua hóa đơn giá trị gia tăng để hợp thức hóa kê khai hàng hóa đầu vào, Nguyễn Hoài Nhân và Đặng Trâm Anh đã cấu kết với Nguyễn Thị Thu Ngà để tìm kiếm và đặt mua hóa đơn giá trị gia tăng. Sau đó, Ngà đã liên hệ với Dương Thanh Thủy thống nhất giá cả và mua gần 130 hóa đơn khống để bán lại cho các công ty có nhu cầu với giá giao động từ 6.5% đến 9% tổng số tiền ghi trên hóa đơn, thu lợi bất chính gần 100 triệu đồng.
Trước đó, vào tháng 5/2024, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Bình Dương đã thi hành Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Dương Thanh Thủy (sinh năm1985, thường trú tại Thuận An, tỉnh Bình Dương) về tội “Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước”.
Kết quả điều tra xác định, bị can Dương Thanh Thủy đã sử dụng căn cước công dân mua trên mạng xã hội rồi đến Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh đăng ký thành lập 18 công ty với mục đích bán khống hóa đơn giá trị gia tăng (không hàng hóa kèm theo) với tỷ lệ 3% – 5% của số tiền ghi trên hóa đơn chưa thuế, cho các công ty khác có nhu cầu mua hóa đơn để kê khai hóa đơn đầu vào nhằm mục đích trốn thuế, gian lận thuế.
Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bình Dương tiếp tục mở rộng điều tra vụ án và xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.
