Cụ thể, 4 bị can thuộc Công ty cổ phần cung ứng nhân lực quốc tế và thương mại (Công ty Sona) bị khởi tố gồm: Nguyễn Đức Nam - Chủ tịch Hội đồng quản trị; Nguyễn Thị Quỳnh Nga - Tổng Giám đốc; Nguyễn Thị Thanh Hằng - Trưởng phòng Xuất khẩu lao động 2; Phương Trường Long - Trưởng phòng Xuất khẩu lao động 3. Riêng Nghiêm Văn Định là Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên hợp tác quốc tế xây lắp 3 (Công ty Incoop 3).
Cơ quan Cảnh sát điều tra thông tin, 5 người trên bị điều tra về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, quy định tại Điều 221 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).
Theo kết quả điều tra mở rộng, ngoài Công ty Hoàng Long, còn có Công ty Incoop 3 và Công ty Sona lợi dụng quy định pháp luật về việc được cấp phép, giao nhiệm vụ tổ chức người đi xuất khẩu lao động để tự ý áp đặt mức tiền phí dịch vụ...
Các đối tượng trên đã ép buộc người lao động yếu thế với hoàn cảnh khó khăn, muốn tìm kiếm việc làm, tăng thu nhập phải nộp thêm các khoản phí gấp nhiều lần định mức phải nộp, để ngoài sổ sách kế toán, nhằm mục đích chiếm đoạt, trục lợi và ăn chia khoản tiền chênh lệch, gây thiệt hại tài sản của người dân, trốn tránh nghĩa vụ nộp thuế.
Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố 6 bị can về tội "vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng", gồm: Nghiêm Quốc Hưng, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Cung ứng nhân lực Hoàng Long; Nguyễn Đình Thám, Phó Tổng Giám đốc Công ty Hoàng Long kiêm Tổng Giám đốc Công ty JHL; Phạm Thị Hạnh, vợ của Nghiêm Quốc Hưng; Đặng Thị Phương, kế toán trưởng Công ty Hoàng Long; Trần Hồng Hạnh; Nguyễn Thị Cẩm Anh, nhân viên kế toán Công ty Hoàng Long.
Theo Bộ Công an, thời gian qua, qua phản ánh của báo chí, người xuất khẩu lao động, cơ quan chức năng tiếp nhận việc người xuất khẩu lao động phải nộp tiền phí dịch vụ xuất khẩu lao động vượt định mức chi phí theo quy định pháp luật, gây bức xúc trong xã hội.
Đặc biệt, những người dân xuất khẩu lao động phần lớn có hoàn cảnh khó khăn, ở các khu vực miền núi, vùng quê nghèo. Họ phải vay mượn ngân hàng, người thân, thậm chí phải vay lãi nặng mới thu xếp đủ tiền phí dịch vụ theo yêu cầu của doanh nghiệp, để được xuất khẩu lao động, có việc làm, tăng thu nhập.
Trước thực trạng đó, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Bộ Công an) đã tổ chức điều tra làm rõ dấu hiệu vi phạm của Công ty Hoàng Long và các đơn vị có liên quan trong việc lạm dụng việc được cấp phép, giao nhiệm vụ tổ chức người đi xuất khẩu lao động, cố ý áp đặt, buộc người lao động phải nộp phí dịch vụ vượt nhiều lần định mức chi phí, chiếm đoạt tiền của người lao động.
Bên cạnh đó, doanh nghiệp này còn được xác định đã lập, sử dụng 2 sổ sách kế toán, khai man, để ngoài sổ sách kế toán, không hạch toán đầy đủ doanh thu để báo cáo thuế, làm giảm doanh thu, giảm số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp, gây thiệt hại tài sản cho Nhà nước.
