Ngày 10/11, theo Thiếu tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng - Người Phát ngôn Bộ Công an, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an (C03) vừa có quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với ông Trần Quang Tiến (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư Tập đoàn Đại Nam); ông Đào Quốc Việt (nguyên Giám đốc Vetranco - Công ty thành viên của Tổng Công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam).
Bị can Trần Quang Tiến và Đào Quốc Việt bị bắt tạm giam để điều tra về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” theo Điều 219 Bộ luật Hình sự năm 2015.
Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an đã khởi tố vụ án hình sự "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí" xảy ra Công ty cổ phần Vận tải và thương mại VEAM theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 04/CSKT ngày 10/1/2020).
Căn cứ vào tài liệu, chứng cứ thu thập được, bị can Đào Quốc Việt đã có hành vi thông đồng để ký kết, thực hiện các hợp đồng mua bán hàng hóa khống lòng vòng giữa các công ty, chuyển tiền thanh toán trái quy định rồi chiếm đoạt, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng tài sản của Nhà nước với tổng số tiền hơn 182,9 tỷ đồng.
Ngày 5/11/2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đào Quốc Việt và Trần Quang Tiến.
Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao đã phê chuẩn các quyết định và lệnh nêu trên đồng thời giao Vụ Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án kinh tế (Vụ 3) thực hiện nhiệm vụ kiểm sát vụ án.
Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an đang khẩn trương điều tra mở rộng vụ án, củng cố tài liệu chứng cứ để làm rõ hành vi phạm tội của các bị can, hành vi của các đối tượng liên quan, xác minh tài sản để thu hồi, kê biên triệt để theo quy định của pháp luật.
