Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Tĩnh, từ đầu năm 2022 đến tháng 11/2023, Lê Danh Tạo đã lợi dụng danh nghĩa là nhà báo, phóng viên, cộng tác viên của một số cơ quan báo chí để liên hệ, trao đổi với các chủ xe, lái xe tải đường dài rằng Tạo là nhà báo; có nhiều mối quan hệ xã hội nên có thể can thiệp, tác động với lực lượng Cảnh sát giao thông các tỉnh, thành phố trên cả nước xin không xử phạt lỗi vi phạm, hoặc xử phạt nhẹ hơn khi ô tô bị kiểm tra.
Với danh nghĩa này, Lê Danh Tạo yêu cầu chủ xe phải đóng tiền "bảo kê" mỗi tháng 5 đến 8 triệu đồng. Để thực hiện hành vi phạm tội, Tạo đã thành lập Công ty cổ phần Vận tải Newthoidai, Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và phát triển truyền thông Newthoidai (chi nhánh của Công ty Cổ phần Vận tải Newthoidai), Hợp tác xã vận tải Toàn Cầu, nhằm kêu gọi, lôi kéo các chủ xe, lái xe tải đường dài tham gia làm thành viên của công ty và hợp tác xã để Tạo tác động, can thiệp với lực lượng Cảnh sát giao thông, khi xe ô tô bị yêu cầu dừng kiểm tra phương tiện tại các chốt giao thông.
Cùng tham gia thực hiện hành vi phạm tội với Lê Danh Tạo còn có Hồ Thị Hải (vợ của Tạo), có nhiệm vụ nhắc nhở trên nhóm Zalo các lái xe đóng tiền luật hàng tháng, thu và quản lý số tiền đã trục lợi được từ các lái xe… Còn Hồ Kim Cường (em vợ Tạo) có nhiệm vụ hỗ trợ Tạo trong việc trao đổi với các lái xe có nhu cầu nhờ Tạo “bảo kê”, đôn đốc các lái xe đóng tiền hàng tháng cùng với Hồ Thị Hải.
Hồ Kim Cường cũng lấy danh nghĩa làm báo chí để cùng Lê Danh Tạo can thiệp, tác động với lực lượng Cảnh sát giao thông tạo điều kiện cho các lái xe lưu thông trên đường.
Với phương thức, thủ đoạn nêu trên, Lê Danh Tạo và Hồ Thị Hải đã thực hiện hành vi phạm tội đối với 40 chủ xe, lái xe, trục lợi tổng số tiền hơn 1,56 tỷ đồng; Hồ Kim Cường giúp sức cho Lê Danh Tạo và Hồ Thị Hải thực hiện hành vi phạm tội đối với 26 chủ xe, lái xe, trục lợi tổng số tiền trục lợi hơn 489 triệu đồng.
Hội đồng xét xử xác định, trong vụ án này, Lê Danh Tạo là người chủ mưu, cầm đầu, trực tiếp thực hiện hành vi phạm tội; Hồ Thị Hải trực tiếp thực hiện hành vi phạm tội; Hồ Kim Cường tham gia thực hiện hành vi phạm tội với vai trò là đồng phạm.
