Theo cáo trạng, Lê Thị Ánh là cựu quân nhân chuyên nghiệp, làm việc tại phân xưởng Composite, Xí nghiệp Sản xuất vật tư kỹ thuật và lắp ráp ô tô - Chi nhánh Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên 49 - Bộ Tư lệnh Công binh (gọi tắt là Xí nghiệp X143), đã phục viên theo Quyết định số 134/QĐ-BTL ngày 27/11/2017 của Bộ Tư lệnh Công binh.
Từ năm 2013 - 2017, bị cáo Ánh đã lừa đảo chiếm đoạt của 7 bị hại với tổng số tiền hơn 2,7 tỷ đồng. Số tiền này, bị cáo dùng chi tiêu cá nhân và trả nợ, sau đó bỏ trốn, mới khắc phục được cho các bị hại 70 triệu đồng.
Trong số các bị hại, bà Phạm Thị T (hàng xóm của Ánh) bị lừa đảo chiếm đoạt hơn 2,1 tỷ đồng. Cụ thể, năm 2014, Ánh nói dối bà T về việc bị cáo được Xí nghiệp X143 giao nhiệm vụ mua vật tư nhưng Xí nghiệp không đưa tiền trước, Ánh phải ứng tiền, sau 3 - 6 tháng sau mới được quyết toán. Vì vậy, Ánh đặt vấn đề vay tiền của bà T.
Ánh cam kết khi nào Xí nghiệp quyết toán sẽ trả tiền cho bà T. Tin là thật, từ tháng 10/2014 đến tháng 7/2017, bà T đã 28 lần cho Ánh vay tổng số tiền hơn 2,1 tỷ đồng. Ánh dùng toàn bộ số tiền bà T cho vay để chi tiêu cá nhân hết.
Ngày 18/11/2017, Ánh viết đơn xin phục viên gửi Xí nghiệp X143 và đến ngày 20/11/2017, Ánh bỏ trốn khỏi nơi cư trú.
Ngày 8/12/2017, bà T làm đơn gửi đến Công an huyện Sóc Sơn tố giác hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Lê Thị Ánh, đồng thời giao nộp các giấy vay tiền, cam kết trả nợ do Ánh viết. Đến nay, bị cáo chưa khắc phục trả lại số tiền chiếm đoạt cho bà T.
Quá trình điều tra, Ánh khai nhận việc vay tiền của bà T có tính lãi suất từ 15 - 25%/tháng. Số tiền thực tế Ánh nhận là 800 triệu đồng. Do vi phạm nghĩa vụ thanh toán, Ánh chịu thêm tiền lãi là hơn 2,1 tỷ đồng. Tuy nhiên, Ánh không cung cấp được tài liệu chứng minh lời khai trên.
Một bị hại khác của Ánh là bà Nguyễn Thị Th (Sinh năm 1967, ở Sóc Sơn, Hà Nội). Vì có quan hệ quen biết, từ năm 2014 - 2016, Lê Thị Ánh đã nhiều lần đến nhà gặp bà Th hỏi vay tiền, nói dối dùng tiền để mua vật tư cho Xí nghiệp X143. Ánh hứa, khi Xí nghiệp trả tiền sẽ trả lại cho bà Th. Tin là thật, trong khoảng thời gian từ năm 2014 - 2016, bà Th cho Ánh vay nhiều lần với tổng số 200 triệu đồng, lãi suất thỏa thuận là 3%/tháng.
Ánh cam kết, hứa hẹn khoảng 3 tháng, sau khi Xí nghiệp thanh toán tiền, sẽ trả lại bà T. Sau đó, Ánh không thực hiện như cam kết mà sử dụng chi tiêu cá nhân hết rồi bỏ trốn.
Cơ quan điều tra đã xác minh, Ánh làm quân nhân tại Xí nghiệp X143 từ năm 2003. Song trong thời gian công tác, Ánh không được giao nhiệm vụ mua vật tư và huy động, vay tiền cho xí nghiệp để mua vật tư.
