Theo cáo trạng, Lê Thị Ánh là cựu quân nhân chuyên nghiệp làm việc tại phân xưởng Composite, Xí nghiệp Sản xuất vật tư kỹ thuật và lắp ráp ô tô - Chi nhánh Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên 49 - Bộ Tư lệnh Công binh (gọi tắt là Xí nghiệp X143), đã phục viên theo Quyết định số 134/QĐ-BTL ngày 27/11/2017 của Bộ Tư lệnh Công binh. Do cần tiền chi tiêu cá nhân, Ánh dùng thủ đoạn gian dối nói với các bị hại về việc Ánh phải ứng tiền mua vật tư cho Xí nghiệp X143 do sau 3 - 6 tháng Xí nghiệp X143 mới thanh toán trả tiền cho Ánh hoặc Ánh nói cần tiền để đấu thầu mua tài sản của Xí nghiệp X143 để các bị hại tin tưởng cho vay tiền.
Trong thời gian từ năm 2013 đến năm 2017, với thủ đoạn gian dối nêu trên, Ánh đã lừa đảo chiếm đoạt của 7 bị hại với tổng số tiền hơn 2,7 tỷ đồng. Số tiền này, Ánh sử dụng chi tiêu cá nhân và trả nợ, sau đó bỏ trốn để chiếm đoạt tài sản của các bị hại. Đến nay, Ánh mới khắc phục được cho các bị hại 70 triệu đồng.
Trong số các bị hại mà Ánh đã lừa đảo, bà Phạm Thị T (hàng xóm của Ánh) bị chiếm đoạt nhiều nhất với số tiền hơn 2,1 tỷ đồng. Năm 2014, Ánh nói dối bà T về việc Ánh được Xí nghiệp X143 giao nhiệm vụ mua vật tư nhưng Xí nghiệp không đưa tiền trước, Ánh phải ứng tiền sau 3 - 6 tháng sau mới được quyết toán. Đặt vấn đề vay tiền của bà T., Ánh cam kết khi nào Xí nghiệp quyết toán sẽ trả tiền cho bà. Tin là thật, từ tháng 10/2014 đến tháng 7/2017, bà T đã 28 lần cho Ánh vay tổng số tiền hơn 2,1 tỷ đồng. Mỗi lần vay, Ánh đều viết giấy vay tiền đưa cho bà T.. Ánh sử dụng toàn bộ số tiền bà T cho vay để chi tiêu cá nhân hết. Ngày 18/11/2017, Ánh viết đơn xin phục viên gửi Xí nghiệp X143. Đến ngày 20/11/2017, Ánh bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Ngày 8/12/2017, bà T làm đơn gửi đến Công an huyện Sóc Sơn tố giác hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Lê Thị Ánh, đồng thời giao nộp các Giấy vay tiền, cam kết trả nợ do Ánh viết. Đến nay, Ánh chưa khắc phục trả lại số tiền chiếm đoạt cho bà T.
Một bị hại khác, bà Nguyễn Thị T (sinh năm 1967, trú tại xã Trung Giã, Sóc Sơn) có quan hệ quen biết với gia đình nhà Ánh. Từ năm 2014 đến năm 2016, Lê Thị Ánh đã nhiều lần đến nhà gặp bà T và nói dối bà T là vay tiền để mua vật tư cho Xí nghiệp X143. Khi Xí nghiệp trả tiền, Ánh trả lại cho bà T.. Tin là thật, từ năm 2014 đến năm 2016, bà T cho Ánh vay nhiều lần với tổng số 200 triệu đồng, lãi suất thỏa thuận là 3%/tháng. Ánh cam kết, hứa hẹn khoảng 3 tháng sau Xí nghiệp thanh toán Ánh sẽ trả lại bà T. Sau đó, Ánh không thực hiện như cam kết mà sử dụng chi tiêu cá nhân, rồi bỏ trốn.
