Theo khai báo của Công ty TNHH M, trong tờ khai xuất khẩu ngày 03/9/2025, lô hàng hóa gồm 2 dòng hàng là vải dệt kim đan dọc (dùng bọc ghế sofa), bề mặt có vòng lông cắt ngắn, đã in họa tiết, không nhuộm, thành phần 100% polyester; hàng mới 100%; xuất xứ Việt Nam.
Đây là hàng hóa đã nhập khẩu từ tờ khai nhập khẩu ngày 20/8/2025 (hàng hóa có C/0 form E). Lô hàng đã được hệ thống thông quan phân luồng Xanh và và hàng hoá đã được vận chuyển từ nhà xưởng của doanh nghiệp đến Hải quan cửa khẩu cảng Cái Mép thuộc Chi cục Hải quan khu vực II (địa điểm xếp hàng).
Tuy nhiên, qua công tác thu thập thông tin, Hải quan Cửa khẩu Cảng quốc tế Long An (Chi cục Hải quan khu vực XVII) phát hiện nghi vấn Công ty TNHH M, khai sai xuất xứ, giả mạo xuất xứ Việt Nam để chuyển tải bất hợp pháp đối với lô hàng hóa nên đã phối hợp với Hải quan Cửa khẩu Cảng Cái Mép để tạm đừng hàng qua khu vực giám sát, chuyển luồng kiểm tra thực tế hàng. Đồng thời mời đại diện hợp pháp công ty đến Hải quan Cửa khẩu Cảng quốc tế Long An để làm việc liên quan đến lô hàng xuất khẩu trên.
Theo đó, ngày 26/9 và ngày 30/9, Hải quan Cửa khẩu Cảng quốc tế Long An đã phối hợp với Hải quan cửa khẩu cảng Cái Mép, Đội kiểm soát hải quan (Chi cục Hải quan khu vực II), Đội kiểm soát chống buôn lậu số 3 (Chi cục Điều tra chống buôn lậu) dưới sự chứng kiến của đại diện Công ty TNHH M, đã kiểm tra toàn bộ lô hàng hóa xuất khẩu nói trên.
Kết quả giám định, phân tích của Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng 3 (Quatest 3) chỉ xác định tên hàng hoá khai báo đúng như khai báo trên tờ khai hải quan xuất khẩu. Hàng hóa không thuộc hàng cấm xuất khẩu, hàng hóa, vật phẩm gây hại cho sức khỏe, con người, vật nuôi cây trồng và môi trường, văn hóa phẩm có chứa nội dung độc hại.
Tuy nhiên, cơ quan Hải quan phát hiện công ty khai sai số lượng hàng hóa. Cụ thể, 2 dòng hàng thừa so với khai báo với tổng trị giá chênh lệch 26.746.762 đồng. Đặc biệt, về nhãn mác, xuất xứ, Cơ quan chức năng ghi nhận trên các cuộn vải có thể hiện nhân hàng hoá, có chỉ dẫn nhưng không thể hiện nguồn gốc, xuất xứ hàng hóa hoặc nơi sản xuất, đóng gói, lắp ráp hàng hóa.
Qua làm việc với Công ty TNHH M, Hải quan Cửa khẩu Cảng quốc tế Long An xác định doanh nghiệp sử dụng nguyên liệu đã nhập khẩu từ tờ khai nhập khẩu ngày 20/8 để xuất khẩu mà không qua bất kỳ quá trình sản xuất hay gia công nào tại nhà máy của công ty. Hàng hóa chỉ đỡ từ container nhập khẩu xuống kho và chuyển sang container khác đề xuất khẩu, không có bất kỳ hoạt động sản xuất tại Công ty TNHH M, không đáp ứng các tiêu chí xác định xuất xứ Việt Nam. Trị giá hàng hóa trên 2,3 tỷ đồng.
Căn cứ quy định tại điểm d, khoản 1, khoản 2 Điều 17 Nghị định số 128/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan, Chi cục Hải quan khu vực XVII đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH M, số tiền phạt 85 triệu đồng; đồng thời tịch thu toàn bộ tang vật vi phạm.
