Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Nam, trong thời gian từ tháng 3/2012 đến tháng 6/2018, Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Hà Nam - doanh nghiệp có phần góp vốn Nhà nước là 43,18%, vốn góp của các cổ đông Công ty là 56,82% do Trần Văn Hà làm Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng quản trị, được UBND tỉnh Hà Nam giao làm chủ đầu tư và kinh doanh 17.309m2 đất, chia thành 188 lô tại dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị Liêm Chính thuộc địa bàn phường Liêm Chính, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam với giá trị chuyển nhượng theo phê duyệt của UBND tỉnh.
Trong thời gian triển khai thực hiện dự án, Trần Văn Hà đã chỉ đạo Mai Thị Búp - Phó Giám đốc kiêm Trưởng phòng kinh doanh của Công ty thực hiện việc chuyển nhượng hơn 6.416 m2 đất cho 80 hộ theo danh sách xét duyệt của UBND thành phố Phủ Lý, trong đó có 1.754 m2 chuyển nhượng với giá thấp hơn phê duyệt của UBND tỉnh (hơn 29,3 tỷ đồng), thu hơn 26,5 tỷ đồng và chuyển nhượng 108 lô đất, diện tích 10.892m2 cho 108 hộ với giá cao hơn hoặc bằng giá của UBND tỉnh, thu hơn 78,7 tỷ đồng.
Tổng doanh thu từ việc chuyển nhượng 188 lô đất là hơn 105,3 tỷ đồng nhưng Trần Văn Hà, Mai Thị Búp và Trần Thị Bắc (nguyên Kế toán trưởng Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Hà Nam) bỏ ngoài sổ sách, hạch toán kế toán không nhập vào quỹ công ty hơn 12,1 tỷ đồng để sử dụng chi trái nguyên tắc. Trong đó, cá nhân Trần Văn Hà, Trần Thị Bắc chiếm hưởng mỗi người 500 triệu đồng, Hà quản lý trực tiếp 200 triệu đồng; chi bù tiền đất cho 80 hộ theo danh sách xét duyệt của UBND thành phố Phủ Lý hơn 2,7 tỷ đồng.
Số tiền hơn 8,2 tỷ đồng còn lại Trần Thị Bắc khai chi nộp tiền đất cho chị Đỗ Thị Thuý Hằng (trú tại phường Trần Hưng Đạo, thành phố Phủ Lý) gần 2,3 tỷ đồng; biếu cho các cá nhân, giao dịch, tiếp khách, đưa cho Mai Thị Búp và ông Nguyễn Văn Nhương (Phó Giám đốc Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Hà Nam) mỗi người 500 triệu đồng nhưng không có căn cứ để chứng minh. Hành vi của các bị cáo, gây thiệt hại nghiêm trọng đến tài sản Nhà nước hơn 5,2 tỷ đồng, gây thiệt hại cho các cổ đông công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Hà Nam gần 7 tỷ đồng.
Tại phiên xét xử sơ thẩm, các bị cáo đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của bản thân. Đánh giá tính chất, mức độ, hành vi phạm tội, nhân thân của các bị cáo, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Trần Văn Hà 5 năm tù, Mai Thị Búp 4 năm tù, Trần Thị Bắc 3 năm 6 tháng tù về tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.
