Căn cứ kết quả điều tra xác định, Nguyễn Hòa Bình là đối tượng không có việc làm ổn định, đăng ký kết hôn với Ngô Thị Huế (sinh năm 1972, trú tại xã Đông Cường, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình).
Quá trình sống với chị Ngô Thị Huế tại xã Đông Cường, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình, Nguyễn Hòa Bình thường xuất hiện với quân phục quân đội mang quân hàm Thượng tá và giới thiệu làm việc liên quan đến công tác tuyển sinh, có mối quan hệ với các đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng nên có thể xin được việc làm biên chế trong quân đội.
Do tin tưởng Nguyễn Hòa Bình, nhiều người trong và ngoài tỉnh Thái Bình đã đưa hồ sơ và tiền cho Bình để xin học, xin việc làm và “chạy chế độ” liên quan đến quân nhân. Từ tháng 12/2015, Nguyễn Hòa Bình đã nhận tổng số tiền trên 141 triệu đồng của 5 bị hại ở các huyện Quỳnh Phụ, Thái Thụy (tỉnh Thái Bình) và một bị hại tại thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh, sau đó sử dụng chi tiêu cá nhân.
Cơ quan chức năng địa phương đang điều tra mở rộng vụ án.
